康芝药业（300086）拟取消监事会 审计委员会接任监督职能 30项公司治理制度将迎修订

来源：新浪财经-鹰眼工作室

康芝药业股份有限公司（股票代码：300086，以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》。此次调整涉及公司治理结构重大变革，包括拟取消监事会、由董事会审计委员会承接监事职权，以及对公司章程和30项内部治理制度的系统性修订。上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

监事会职能由审计委员会承接 公司治理结构迎新调整

公告显示，根据新《公司法》及深交所创业板相关规则要求，结合公司实际情况，康芝药业拟不再设立监事会及监事，原监事会职权将由董事会下设的审计委员会行使。公司表示，全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，董事会对其贡献表示衷心感谢。

在股东大会审议通过前，公司监事会仍将按规定履行监督职能，保障公司经营、财务及董监高履职的合法合规性。

公司章程同步修订 “股东大会”表述统一改为“股东会”

为配合治理结构调整，公司对《公司章程》进行针对性修订，主要内容包括：
1.删除监事会相关条款：删除原章程中“监事会”章节及“监事”相关表述，明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；
2.名称表述调整：将章程中“股东大会”统一修订为“股东会”；
3.条款序号调整：因增删条款导致的序号变动，将依次顺延或递减，交叉引用条款序号同步调整。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理章程修订后的工商变更登记及备案事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至相关手续办理完毕止。

30项公司治理制度启动修订、制定与废止

制度名称类型是否需要提交股东大会审议《股东大会议事规则》更改名称为《股东会议事规则》修订《董事会议事规则》修订《独立董事工作制度》修订《董事会秘书工作制度》修订《董事会审计委员会实施细则》修订《董事会提名委员会实施细则》修订《董事会战略委员会实施细则》修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订《总裁工作细则》修订《内部审计工作制度》修订《内部控制管理制度》修订《子公司有关事项管理办法》修订《对外投资管理制度》修订《内幕信息知情人登记制度》修订《投资者关系管理制度》修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》修订《定期报告工作制度》修订《突发事件危机处理应急制度》修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》修订《对闲置资金进行现金管理的制度》修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》修订《独立董事专门会议工作制度》修订《市值管理制度》修订《对外担保管理制度》修订《关联交易决策制度》修订《募集资金管理制度》修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订《外部信息使用人管理制度》修订《信息披露管理制度》修订《股东会网络投票实施细则》制定《董事会审计委员会年报工作制度》制定《重大信息内部报告制度》制定《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》制定《董事、高级管理人员离职管理制度》制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》制定《会计师事务所选聘制度》制定《累积投票制实施细则》制定《监事会议事规则》废止《内部审计工作细则》废止《董事会秘书工作细则》废止

后续安排与风险提示

公司表示，上述修订事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。公司将根据市场监督管理部门最终核准结果及股东大会决议，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注后续公告，审慎评估投资风险。

本文数据来源：康芝药业股份有限公司公告（2025-047）

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