近日,工行安康汉滨支行圆满完成全年受益人备案工作,完成率达100%。此项工作的顺利推进,不仅夯实了反洗钱与合规管理基础,更成为该行主动贴近客户、深化合作关系的重要契机,实现了合规管理与业务发展的双赢。
面对受益人备案工作涉及面广、客户配合度要求高的特点,该行并未将其视为简单的合规任务,而是创造性地转化为一次主动服务、增进沟通的“敲门砖”,专门组建专项工作小组,制定“沟通到位、服务到位、走访到位”的“三到位”工作法,推动备案工作走深走实。
为消除客户疑虑,工作小组提前梳理客户清单,通过电话、微信等方式一对一讲解备案工作的必要性与重要性,耐心解答客户疑问,并准备清晰指引材料,最大程度降低操作难度,赢得客户广泛理解与支持。
工作中,该行主动变“被动办理”为“主动服务”,以备案为契机策划系列客户走访活动。客户经理团队走出办公室,深入企业高效完成备案手续的同时,与客户负责人面对面交流,深入了解生产经营状况、融资需求及未来规划,认真听取对金融服务的意见建议,将备案过程变成贴近客户的“连心桥”。
更值得关注的是,该行从“合规对话”延伸至“业务对话”。走访中,客户经理敏锐捕捉客户需求,及时推介普惠金融、融资、财富管理等配套产品服务,成功挖掘多个潜在业务合作点,为后续存款、贷款及中间业务拓展奠定坚实基础。
通过此次受益人备案工作,该行不仅高效完成合规硬指标,更将其升级为一场客户关系维护与营销的生动实践。这一举措既提升了客户信任度与满意度,也展现了该行以客户为中心、主动作为的服务理念,为高质量发展注入新活力。
文/杨光婷 编辑/陈国伟
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.