提醒广大商户注意！谨防“大额订单”有猫腻

“您好，我是某校老师，因学校要举办活动，需采购一批大米……”听到这样的消息，你是否会觉得天降“大单”？小心！近期，针对商户的“大额订单”诈骗再次出现，已有多家商户上当受骗。下面，让我们一起通过真实案例，揭开这类骗局的套路！

一场来自“学校”的采购骗局

故事开端：家住自贡市富顺县的张女士，在某购物平台经营一家农产品网店。近日，她接到一名自称是某中学“王老师”的订单，称学校因举办活动，需采购一百多袋新米。

骗局升级

01

引流至QQ，牵出“采购主任”

经过购物平台简单交流后，“王老师”请张女士添加他们学校负责后勤采购的“黄主任”QQ，由他进一步沟通物资采购细节。

02

追加“特定商品”，制造代买需求

通过QQ，双方商议好大米价格和数量后，“黄主任”表示：学校活动还急需60箱和牛，但因与原和牛供应商合作不愉快，学校另外找了一个新的和牛供应商，希望张女士代为下单，并承诺“和牛款会提前支付到张女士账户”，随后让张女士添加和牛供货商QQ详谈。

03

伪造转账截图，营造“付款”假象

想到对方先行转账、自己无需垫付资金，张女士觉得无风险，便欣然答应了代购请求。她将自己的银行卡号发给了负责采购的“黄主任”，随后添加了“和牛供应商”的QQ沟通购货细节。

没过多久，“黄主任”发来一张金额为63160元的转账截图，称已支付新米及60箱和牛的全部货款，但又补充说“对公转账有延迟”，要求张女士先安排发货。

04

自己先代转，转入就失联

张女士见“黄主任”已转了货款，又催的急，便用自己账户上的钱向“和牛供应商”提供的账号转入了20020元和牛货款。但谁知钱刚转出，“黄主任”与“供应商”就双双失联……张女士这才惊觉被骗，随即报警，目前案件正在进一步侦办中。

“大额订单”诈骗套路解析

1.抛出订单
骗子通过外卖、购物平台等获取商户信息，以“学校、政府机关、企业、部队”后勤主任或采购员为名，虚构大额订单（如食材、办公用品等），降低受害人警惕。

2.代买商品
谈妥常规商品后，骗子会突然提出额外采购需求（如特种设备、食品、红酒等），而这些商品恰好是商家没有的。此时，骗子会“热心”推荐一个所谓“可靠供应商”。

3.转账垫资

骗子会发来一张伪造的银行转账截图，声称“对公账户延迟到账”，并催促受害者尽快垫付货款。

4.收款拉黑

一旦商户向“供应商”转账，骗子立刻消失，资金也被迅速转移。

“熊猫反诈”温馨提醒

1、拒绝脱离平台交易。所有沟通、交易请务必在官方平台完成，不要轻易添加陌生QQ、微信等私人账号。

2、核实身份再操作。对自称“老师”“主任”“部队”等身份的采购人，应主动通过官方渠道核实单位、身份真实性。

3、牢记正规采购流程。国家机关、事业单位采购有规范流程，不会通过个人社交账号联系商户垫款购物。

内容来源/自贡市反诈中心