中粮资本（002423）2025年第一次临时股东会高票通过多项议案 王希、于延磊当选非独立董事

来源：新浪财经-鹰眼工作室

11月18日，中粮资本控股股份有限公司（股票代码：002423，简称“中粮资本”）2025年第一次临时股东会在北京召开。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订<中粮资本控股股份有限公司担保管理制度>的议案》《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》及《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》等多项重要议案。北京市嘉源律师事务所对本次股东会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序的合法性出具了法律意见书，确认本次会议决议合法有效。

会议召开及出席情况

本次股东会现场会议于2025年11月18日14:30在北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室召开，网络投票同步进行（交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00）。

公告显示，本次会议出席股东及股东授权委托代表共计548人，代表股份1,460,880,022股，占公司有表决权股份总数的63.4033%。其中，现场会议出席1人，代表股份1,446,543,440股，占比62.7811%；网络投票股东547人，代表股份14,336,582股，占比0.6222%。中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）参与投票547人，代表股份14,336,582股，占公司有表决权股份总数的0.6222%。

多项议案表决结果出炉

《关于修订<中粮资本控股股份有限公司担保管理制度>的议案》

该议案获得高比例通过，同意股份1,451,786,445股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3775%；反对8,774,777股，占比0.6007%；弃权318,800股，占比0.0218%。

值得注意的是，中小股东对该议案的表决分歧较大：同意5,243,005股（占36.5708%），反对8,774,777股（占61.2055%），弃权318,800股（占2.2237%）。

《关于续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

该议案获得压倒性支持，同意股份1,459,377,922股，占比99.8972%；反对1,045,600股（占0.0716%）；弃权456,500股（占0.0312%）。中小股东表决中，同意12,834,482股（占89.5226%），反对1,045,600股（占7.2932%），弃权456,500股（占3.1842%）。

《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本次会议以累积投票制选举产生2名非独立董事，任期至第六届董事会届满。最终，王希、于延磊两位候选人成功当选，具体表决情况如下：

（全体股东表决结果）

候选人所获得的选举票数是否当选王希1,457,732,818股于延磊1,457,793,472股

（中小股东表决结果）

候选人所获得的选举票数王希11,189,378股于延磊11,250,032股

公告指出，股东所拥有的选举票数为其持股数乘以应选人数（2人），可在候选人中任意分配。本次选举后，李德罡、孙昌宇卸任非独立董事职务，公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

律师见证意见

北京市嘉源律师事务所李丽、赵洁律师现场见证了本次股东会，认为会议的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

本次股东会决议公告的备查文件包括股东会决议及律师法律意见书等。

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