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“JPEX密币诈骗案涉超2亿美元,受害者众多。平台与KOL合作欺诈,港府需加强规管。”
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▲ 2023年JPEX平台诈骗案涉案金额超过2亿美元(约14亿人民币)
原文标题:JPEX骗局受害者逾2,000 网红主播被香港法律究责
作者简介
曾浩年,《亚洲周刊》新金融编辑,北京大学西方哲学博士、香港中文大学哲学系学士,博士论文著作《黑格尔逻辑学的现实概念与唯心论原则》;曾任香港「哲学01」策划人、香港武术频道「武备志」策划人。
2023年JPEX平台诈骗案席卷香港、台湾金融界。这场精心策划的金融骗局,涉案金额超过2亿美元(约14亿人民币),受害投资者逾2,700人,堪称近年最恶劣的集体财务劫难之一。
平台自2020年成立以来,高调自诩为「全球性加密货币交易平台」,透过铺天盖地的户外广告与多位知名网络意见领袖(KOL)合作,大肆宣传所谓「低风险、高回报」的投资蓝图,并推销自创代币,引诱市民倾尽积蓄投身其中。
JPEX与美国FTX交易所2022年破产案性质不同,FTX源于混乱与不负责任的财务管理,JPEX则明显是从一开始就以诈骗为目的,以不同的方式欺骗市民平台具有合法执照,并与无良KOL合作进行诈骗。
如今案件已进入高等法院审讯阶段,首批8名被告预计于12月出庭应讯,被控以欺诈、罔顾实情诱使投资及洗钱等罪名,一旦罪成,最高可判7年监禁。然而,真正的审判不只在法庭,更在良知之中。
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▲ 2023年,涉案人士林作(中)带同律师到香港警署提供资料
2023年9月,香港证监会正式点名警告JPEX涉嫌虚假宣称持有牌照,按理此举应为警钟。平台随即提高提币手续费至999 USDT,变相冻结投资者资金,瞬间引爆恐慌潮。
警方随即展开代号「铁关行动」的打击行动,至今共拘捕80人,起诉16人,包括6名核心成员、7名KOL以及多间场外兑换(OTC)加密找换店负责人,冻结资产约2.28亿港元(約2億人民幣),并联同国际刑警对3名潜逃海外的主谋发布红色通缉令。
此案之恶,远不止于技术层面的诈骗设计,它更是一场利用名人效应与信任机制精心编织的「社会性捕猎」。
多名KOL知法犯法,涉嫌非法宣传,隐瞒与JPEX的利益连结,甚至在监管机构已公开警示后,仍持续鼓吹平台「稳健」「高息」,诱导民众入局。这种行为已非无知,而是明知故犯,无异于火上浇油。
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▲ 2022年JPEX平台广告:在香港中环地铁站黄金地段
其中,前律师转型为财经KOL的林作(Joseph Lam)、陈怡(Chan Yee),以及前TVB艺人郑隽熹等人,皆被指曾在证监会发出警告后继续为平台背书,利用自身专业形象与公众影响力,为诈骗行为披上合法外衣。
他们透过YouTube直播与社交媒体,刻意营造JPEX已获监管授权的假象,误导投资者堕入陷阱。
香港警方首次援引《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中「欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产」的新设罪名提出检控,标志着监管机关对新型经济犯罪展现出强硬决心。
然而,刑事追诉虽具威慑力,行政处罚却仍显薄弱——多数KOL仅面临诈骗相关刑事控罪,尚未见天价罚单或从业禁令。
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▲ 知名艺人张智霖也曾为JPEX代言宣传
JPEX案敲响香港金融体系改革的警钟。自2023年6月起,香港正式推行虚拟资产服务提供者(VASP)发牌制度,要求平台遵守反洗钱、客户尽职审查与投资者保护等底线规范。
至2025年,证监会进一步扩大持牌虚拟资产交易平台(VATP)可交易产品范围,开放全球流动性接入,并推动代币化资产试点,试图化危机为契机,重塑市场信心。
这些举措彰显香港致力成为亚洲加密金融枢纽的宏图,但依然暴露短板——对KOL广告宣传的监管,依然滞后、模糊且执行不力。
反观国际,美国联邦贸易委员会(FTC)与证券交易委员会(SEC)建立规则,要求网红在推广金融产品时必须明确披露利益关系,违者将面临重罚。
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▲ 美国名媛因推广未登记的加密代币遭SEC罚款
例如,美国名媛金.卡戴珊(Kim Kardashian)因推广未登记的加密代币却未揭露收取报酬一事,遭SEC罚款126万美元; Lindsay Lohan、Jake Paul等名人亦因类似行为受到调查与处分。
相比之下,香港目前对KOL的处罚机制仍显轻微,难免令居心叵测者有恃无恐。香港可借鉴国际经验:设立更高的行政罚款,制定强制性的利益披露标准,并赋权监管机构责成社交平台配合执法与内容下架。
JPEX事件不仅是一场金融灾难,更是当代名人代言伦理崩溃的深刻镜鉴。那些无良KOL明知故犯、漠视警告、掩盖诈骗、践踏公义,将公众信任当作牟利工具,助纣为虐。如此行径,岂可轻饶?
本文刊载于亚洲周刊2025年第46期
文章与杂志内容相比有删节
策划:邱立本
编辑:田志豪
审核:宋阳标
出品:香港 亚洲周刊有限公司

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