万润科技（002654）2025年第三次临时股东会高票通过多项议案 涉及公积金补亏及制度修订

来源：新浪财经-鹰眼工作室

深圳万润科技股份有限公司（证券代码：002654，证券简称：万润科技）于2025年11月17日召开的2025年第三次临时股东会圆满落幕。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议多项重要议案，均获高票通过。广东信达律师事务所出具法律意见，确认本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效。

会议召开概况

本次股东会于2025年11月17日15:30在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）及互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行。会议由公司董事会召集，董事长龚道夷主持，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》相关规定。

股东出席情况

本次会议参与度显示，共有761名股东及股东代理人出席，代表公司有效表决权股份242,434,964股，占公司有效表决权股份总数的28.6803%。具体来看：
现场投票：7名股东及代理人出席，代表股份231,802,153股，占比27.4224%；
网络投票：754名股东参与，代表股份10,632,811股，占比1.2579%。

中小股东（除董事、高管及持股5%以上股东外）参与方面，760名中小股东及代理人代表股份40,456,710股参与表决，占公司有效表决权股份总数的4.7861%。公司部分董事、高管及律师列席会议。

议案表决结果

会议审议的三项议案均获高票通过，具体表决情况如下：

议案名称同意票数（股）同意比例反对票数（股）反对比例弃权票数（股）弃权比例表决结果《关于使用公积金弥补亏损的议案》241,087,96499.4444%1,285,2000.5301%61,8000.0255%通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》241,024,16499.4181%1,345,9000.5552%64,9000.0268%通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》236,231,80797.4413%6,114,2572.5220%88,9000.0367%通过

律师法律意见

广东信达律师事务所律师宗媛、董倩对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。其结论性意见指出，本次股东会召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

本次股东会的顺利召开为公司公积金弥补亏损、审计机构续聘及对外担保管理制度优化等事项的推进铺平了道路，有助于进一步规范公司治理及财务运作。

（本文数据均来自万润科技2025年第三次临时股东会决议公告）

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