聚胶股份（301283）注册资本增至8041.78万元 拓展纸制品等多元业务并取消监事会

来源：新浪财经-鹰眼工作室

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“聚胶股份”或“公司”）于2025年11月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了包括变更注册资本、调整经营范围、优化组织架构、修订《公司章程》及完善内部制度在内的多项议案。其中，公司注册资本将由8000万元增至8041.7822万元，经营范围新增纸制品、塑料制品、印刷等业务，并拟取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权。上述部分议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

注册资本随股权激励归属增至8041.78万元

公告显示，公司注册资本变更源于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属完成。41.7822万股归属股票已于2025年5月19日上市流通，导致公司总股本由8000万股增加至8041.7822万股，注册资本相应由8000万元调整为8041.7822万元。

经营范围大幅拓展 新增纸制品、印刷等业务

为满足实际经营及业务发展需求，公司对经营范围进行显著调整。变更前，公司主营专项化学用品制造（不含监控化学品、危险化学品）、货物及技术进出口等；变更后，经营范围新增专用化学产品销售、化工产品生产（不含许可类）、技术服务、纸制品制造与销售、塑料制品制造与销售、新型膜材料销售、包装材料及制品销售、包装装潢印刷品印刷等多个领域，业务布局向产业链上下游及相关多元化方向延伸。

组织架构优化提升管理效率

结合公司发展阶段与管理需求，为完善治理结构、提升运营效率，公司对组织架构进行调整。调整后的架构将进一步明确各部门职责分工，强化协同效应，具体架构图已通过公告附件披露。

公司章程修订核心：取消监事会 审计委员会履职

根据最新法律法规及公司治理需求，《公司章程》修订内容主要包括：
注册资本与经营范围更新：对应上述变更，明确注册资本为8041.7822万元，更新主营项目类别及具体经营范围；
治理结构调整：公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，原《监事会议事规则》等相关制度相应废止；
其他条款优化：新增法定代表人责任条款、股东权利与义务细化、董事会及股东会职权调整等内容，进一步规范公司运作。

22项制度修订或制定 8项需提交股东大会审议

为匹配治理结构调整及规范运作要求，公司同步修订或制定了22项内部制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会工作细则等关键领域。其中，《股东大会议事规则》（修订并更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》等8项制度需提交股东大会审议，具体如下：

序号制度名称类型是否需要提交股东大会审议1《股东大会议事规则》修订并更名为《股东会议事规则》2《董事会议事规则》修订3《董事会审计委员会工作细则》修订4《董事会提名委员会工作细则》修订5《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订6《董事会战略委员会工作细则》修订7《董事会秘书工作细则》修订8《总经理工作细则》修订9《独立董事工作制度》修订10《信息披露管理制度》修订11《投资者关系管理制度》修订12《募集资金管理制度》修订13《关联交易管理制度》修订14《对外投资管理制度》修订15《对外担保管理制度》修订16《内部审计制度》修订17《融资管理制度》修订18《金融衍生品交易管理制度》修订19《重大信息内部报告制度》修订20《董事和高级管理人员持股变动管理制度》制定21《会计师事务所选聘制度》制定22《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定

后续安排

本次《公司章程》修订及部分制度修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司将根据股东大会决议办理工商变更登记、章程备案等后续事宜。相关修订后的《公司章程》及制度全文已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

聚胶股份表示，上述系列调整旨在适应公司业务发展需要，优化治理结构，提升决策与运营效率，为公司长期稳健发展奠定基础。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。