汉森制药（002412）2025年第一次临时股东大会高票通过公司章程修订 多项管理制度同步更新

来源：新浪财经-鹰眼工作室

湖南汉森制药股份有限公司（证券代码：002412，以下简称“公司”）于2025年11月13日召开的2025年第一次临时股东大会圆满落幕。会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及多项公司管理制度修订案，其中公司章程修订案获得99.93%的高票支持，凸显股东对公司治理优化的高度认可。

会议召开与出席情况

本次股东大会现场会议于2025年11月13日14:30在湖南省益阳市赫山区银城大道2688号公司一楼会议室召开，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事长兼总裁刘正清先生主持，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

出席本次会议的股东及授权代表共102人，代表有表决权股份221,226,929股，占公司总股本的43.9640%。其中，现场会议出席2人，代表股份219,146,189股（占比43.5505%）；网络投票参与100人，代表股份2,080,740股（占比0.4135%）。公司董监高及湖南启元律师事务所见证律师列席会议。

核心议案表决结果

《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案获绝对多数通过，总表决同意率达99.9355%，中小股东同意率93.14%。

项目同意股数同意比例(%)反对股数反对比例(%)弃权股数弃权比例(%)总表决情况221,084,259117,77024,900中小股东表决1,938,070117,77024,900

《关于修订公司部分管理制度的议案》

会议以逐项表决方式通过8项管理制度修订，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、分红管理制度等核心治理文件，具体表决结果如下：

《股东会议事规则》修订案

特别决议事项，获99.91%同意，中小股东支持率90.47%。

项目同意股数同意比例(%)反对股数反对比例(%)弃权股数弃权比例(%)总表决情况221,028,559117,77080,600中小股东表决1,882,370117,77080,600《董事会议事规则》修订案

同意率99.81%，中小股东支持率80.31%。

项目同意股数同意比例(%)反对股数反对比例(%)弃权股数弃权比例(%)总表决情况220,817,259117,770291,900中小股东表决1,671,070117,770291,90003-2.08 其他管理制度修订案

包括《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等6项议案，均获99%以上同意票通过，其中《分红管理制度》修订案中小股东支持率达77.92%，体现对投资者回报机制的认可。

《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》

会议同意续聘审计机构，总表决同意率99.79%，中小股东同意率77.92%。

项目同意股数同意比例(%)反对股数反对比例(%)弃权股数弃权比例(%)总表决情况220,767,559167,770291,600中小股东表决1,621,370167,770291,600

律师见证意见

湖南启元律师事务所出具法律意见书认为，本次股东大会的召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效。

本次系列治理文件修订，标志着汉森制药在完善公司治理结构、提升规范运作水平方面迈出重要一步，为公司长期稳健发展奠定制度基础。公司后续将按照相关规定及时办理工商变更登记及信息披露事宜。

（数据来源：湖南汉森制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

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