跨境追索实务｜太子集团案中国受害人跨境维权探讨之二：如何通过美国法律获得赔偿【走出去智库】

走出去智库（CGGT）观察

2025年10月，美国司法部宣布对柬埔寨太子集团及其董事长陈志提起刑事指控，并没收约127,271枚比特币，价值高达150亿美元，刷新美国司法史上单次资产没收纪录。该集团表面经营合法业务，实则暗中运作跨国犯罪体系，涉及“杀猪盘”诈骗、强迫劳动、洗钱等。陈志利用政商关系逃避打击，目前仍在逃。此案引发全球关注，揭示了加密货币背景下跨国犯罪的新形态。

走出去智库（CGGT）特约法律专家、段和段律师事务所总部跨境争议解决委员会主任、北京段和段北京办公室副主任丁杰律师和其团队，对天津蓝天格锐案（涉及6.1万个比特币）和太子集团案的情况进行了对比梳理发现，太子集团案的全球影响力远超蓝天格锐案，后者仅涉及中英两国的法律，前者涉及的国家和地区众多，因此对于受害者如何追偿更加复杂也更具挑战性。为此，丁杰律师团队陆续发布《太子集团案中国受害人的跨境维权探讨》系列文章，探讨太子集团案追偿的实际操作措施。

今天，走出去智库（CGGT）刊发丁杰律师团队系列文章之二《如何通过美国法律获得赔偿》，供关注跨境追索的读者参考，亦欢迎读者留言参与研讨。

正文

太子集团案涉及的金额庞大，受害人遍及多国，案件的复杂性和跨国法律协调问题，构成了全球法律体系面临的重大挑战。作为中国受害人，如何通过合法途径维权、如何通过多种法律渠道追回损失，已经成为关键问题。

因主要被扣资产在美国，尝试通过利用美国法律体系实现权益维护，不失失一个有效途径之一。美国法律体系为跨境诈骗和强迫劳动的受害人提供了多条维权路径，既可以通过民事诉讼，也可以通过刑事案件中的赔偿机制来追索损失。

这点与在英国的蓝天格锐案件中刑事没收程序与民事追偿程序类似。

以下是几个主要的相关法律条款：

一、《人口贩卖受害者保护法》（TVPA）

《人口贩卖受害者保护法》（Trafficking Victims Protection Act, TVPA）是美国打击强迫劳动和人口贩运的核心法案。

可能应用于本案的核心条款包括：

·18 U.S.C. § 1589（强迫劳动）：该条规定了强迫劳动为犯罪行为，禁止通过暴力、威胁、心理胁迫等手段强迫他人劳动。对于受害人来说，这一条款意味着只要能证明自己是被迫劳动的受害者，就可以依此起诉加害人。

·18 U.S.C. § 1590（人口贩运）：该条禁令进一步明确了为实施强迫劳动、奴役等行为而进行的人口贩运行为。

·18 U.S.C. § 1595（民事救济条款）：该条款赋予受害人向直接加害人（perpetrator）及其从中获益的相关方（whoever knowingly benefits）提起联邦民事诉讼的权利。受害人可以请求经济赔偿、精神损害赔偿，并且还可以要求赔偿律师费用及诉讼成本。诉讼时效为10年，从诉因产生之日起计算。举证标准是民事标准，即preponderance of the evidence。

因此，从公开新闻报道所知，太子集团因涉及触犯上述条款，中国受害人可依据 § 1595民事救济条款在美国联邦法院提起民事诉讼。

二、《美国受害人赔偿法案》（MVRA）与《受害人权利法案》（CVRA）

当跨境诈骗案件涉及到刑事判决时，美国的《强制性受害者赔偿令》（Mandatory Victims Restitution Act - MVRA）和《受害人权利法案》(Crime Victims’ Rights Act - CVRA)（CVRA）也为受害人提供了强有力的赔偿机制。两者的作用主要体现在确保受害人在刑事案件中的赔偿权利：

·MVRA（18 U.S.C. § 3663A）：该核心条款，强制法官在判决 特定暴力/财产犯罪 时，必须向受害者颁发全额赔偿令（restitution order），赔偿受害者实际经济损失。

·CVRA（18 U.S.C. § 3771）：2004 年由国会通过，赋予联邦刑事诉讼中“犯罪受害者”10 项法定权利，并强制检察官、法官、缓刑官必须尊重与执行，其中一项为“获得全额及时赔偿的权利”。

这为跨国诈骗案件的受害人提供了法律保障，尤其是在刑事判决后，受害人可以根据此条款要求及时获得赔偿。

三、美国司法部资产没收与受害者登记程序（DOJ Asset Forfeiture Program & Victim/Witness Assistance Program）

美国司法部的资产没收计划（DOJ Asset Forfeiture Program）是受害者获得经济补偿的重要渠道之一。当犯罪所得被查封或没收时，优先赔给受害者。

Victim/Witness Assistance Program 是一项“从立案到赔偿全程陪护” 的美国司法部的官方“受害者管家”。若受害人希望参与上述程序，需首先进行受害者登记程序，提交受害登记资料，包括身份信息、资金流向、受害经过及转账记录等。只有在 DOJ 正式确认受害人身份后，其损失金额与证据才会被纳入资产返还评估。

来源：财新（首发），经本文作者授权刊发

附一：太子集团案系列文章

附二：蓝天格锐案系列文章

专家简介

丁杰律师，毕业于美国华盛顿大学法学院（期间获全额奖学金），段和段律师事务所总部跨境争议专业委员会主任、国际合作与交流委员会副主任、北京办公室副主任，北京市涉外法律人才库专家。丁律师拥有在中国香港、韩国和美国的多年海外学习、生活和工作经历，在加入段和段前，曾服务于英国年利达律师事务所（Linklaters LLP）、美国富励律师事务所（Stoel Rives LLP）和中伦律师事务所。丁杰律师擅长于跨境法律业务，尤其是跨境并购交易、跨境争议解决和国际制裁业务等，是加密数字货币和区块链行业的专家。丁律师参加了多项大型海外收购项目（如中国工商银行收购南非标准银行项目），处理了多项中国企业/个人海外维权项目，累计为中国当事人挽回损失达数亿美元（如FTX跨境破产项目、某小股东诉某国际顶级加密数字货币交易所案等）。

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