从中国逃往伦敦豪宅的“加密女王”将因50亿英镑比特币藏匿案被判刑

Cryptoqueen who fled China for London mansion to be sentenced over £5bn Bitcoin stash

在英国警方发现钱志敏藏匿的加密货币之前，她一直过着奢靡的旅行和购物生活。

警方称，一名女子利用从数千名中国退休人员那里窃取的资金购买了价值数十亿英镑的加密货币，她将于本周因洗钱罪被判刑。

逃离中国后，她搬到了伦敦北部汉普斯特德的一栋豪宅。一年后，伦敦警察厅突袭了这栋豪宅，并查获了世界上单次最大的加密货币交易之一。

超过10万中国人投资了她的公司——该公司声称正在开发高科技保健产品并进行加密货币挖矿。但警方称，实际上她挪用了这些资金。在她等待判决期间，投资者告诉BBC世界新闻频道，他们希望至少能从英国当局追回部分投资款。

任何无人认领的款项通常会归英国政府所有——这导致一些人猜测财政部可能会从中获利。

“如果我们能收集到所有证据，我们希望英国政府、皇家检控署和高等法院能够展现出同情心，”一位我们称之为余先生的受害者说道。他表示，这场诈骗导致他的婚姻破裂。“因为现在，只有那笔比特币（加密货币）才能让我们挽回一些损失。”

47岁的钱志敏于2017年9月持假护照抵达英国，此前中国警方已开始对她进行调查。

她搬进了汉普斯特德荒野边缘的一栋豪宅，月租金超过17000英镑（22700美元）。为了支付这笔费用，她需要把她囤积的比特币兑换成可以花的现金。

于是，她假扮成一位富有的古董和钻石继承人，并雇佣了一位前外卖员作为她的私人助理，要求他将加密货币兑换成其他资产，如现金和房产。

逃离中国后，钱在汉普斯特德租下了这栋房子。

随着比特币价格飙升，钱得以实现其公司对投资者的承诺——“躺着也能致富”。她的助理温健在去年的庭审中作证说，钱大部分时间都躺在床上玩游戏和网购。温健最终因洗钱罪被判处六年监禁。

但据钱的日记记载，她还在制定一项大胆的六年计划，为未来的发展铺路。她的笔记中概述了创办一家国际银行、购买一座瑞典城堡，甚至讨好一位英国公爵的计划。

她更宏大的目标是在 2022 年成为利伯兰女王，利伯兰是位于克罗地亚-塞尔维亚边境的一个未被承认的微型国家。

与此同时，钱让温在伦敦寻找合适的房产。但温试图在托特里奇公地（Totteridge Common）——一个以宽敞僻静的住宅而闻名的地区——购买一处面积特别大的房产，却因无法解释其老板的财富来源而引发警方调查。

钱某试图购买托特里奇这处房产的行为引发了警方调查。

警方突袭了钱某在汉普斯特德的租住处，查获了硬盘和笔记本电脑，里面装有数万枚比特币——据信这是英国历史上单笔最大的加密货币查获案。

钱女士四年前在中国创办了这家公司，而正是这家公司导致了资金的挪用。这家名为“蓝天格瑞”（Lantian Gerui，英文译为Bluesky Greet）的公司声称利用投资者的资金来挖矿（或生成）新的比特币，并投资于一系列开创性的技术设备。

但英国警方认为这是一起精心策划的骗局，钱的公司只是利用高额利润的承诺，吸引越来越多的投资者参与该计划。

“我们掌握的关于她参与其中的信息越多……就越发现她实际上是这起诈骗案的头目，而不仅仅是一个普通成员……很明显，她非常聪明，非常机敏，非常善于操纵人心，能够说服很多人，”伦敦警察厅的侦探乔·瑞安告诉BBC。

她的一位投资者余先生表示，他从未怀疑过有什么不对劲，因为该公司每天都会给他一部分表面上的收入——略高于 100 元人民币（14 美元，10 英镑）。

“这让每个人都感觉非常好，甚至给了我们信心去借更多的钱来投资公司，”他说。

他和妻子最初各自投资了6万元人民币（约合8429美元，6295英镑）。他说，当时有人告诉他们，两年半内就能获得200%的收益。为了追加投资，他们很快就不得不以高达8%的利率借贷数千英镑。

此外，余先生每天收到分红后，都会立即将其再投资到公司中。

“虽然没有规定你必须把赚到的钱再投资，但我想我们只是太软弱，无法抵抗。他们不断地把我们的梦想吹捧得天花乱坠……直到我们完全丧失了自制力和批判性思维。”

中国社交媒体报道，数百人聚集在中国的一个巨大的场馆内——大厅尽头是一个舞台，两块大屏幕上播放着视频。活动现场上方悬挂着紫色和蓝色的霓虹灯。中国社交媒体

钱志敏的公司在中国为现有和潜在投资者举办了大型会议和宴会。

投资者每拉拢一位新人，就能获得每日额外收益。根据该公司官方发起人在中国受审的文件显示，这种骗局最终影响了约12万人，遍布中国所有省份。英国皇家检控署（CPS）发现，他们的存款总额超过400亿元人民币（约合56亿美元，42亿英镑）。

该公司一名前员工后来作证说，每日分红是由新投资者的资金支付的，而不是加密货币挖矿分红。

蓝天格瑞的营销策略利用了许多中国中老年人的孤独感。钱创作了许多关于社会责任的诗歌，其中有这样的诗句：“我们要像初恋般爱护老人。”

该公司还为现有和潜在投资者组织了大型假日和宴会，旨在推广更多投资机会——幻灯片和刷卡机都已准备就绪。

蓝天格瑞还大肆宣扬其对国家的热爱，这是旨在吸引老年顾客的又一策略。

“他们正是利用了这一点，”60多岁的余先生说。“他们说他们想让中国成为世界第一。”

据一位参加活动的投资者以及我们采访的另外两位投资者透露，该公司甚至在人民大会堂举办了一场活动。

“那群（推销员）会拿红色的东西让你相信它是白色的，拿黑色的东西让你相信它是红色的，”余先生说。

尽管领导着这家备受瞩目的企业，钱女士却出了名的神秘，她的客户只知道她叫花花或小花，她主要通过博客上发布的诗歌与客户交流。

但据其中一位客户李先生透露，她会为最大的投资者——那些至少投入 600 万元人民币（84.2 万美元，62.8 万英镑）的投资者——举办更私密的活动。

“我们这些在场的人，可以说都被她迷住了，”他回忆道。“我们都把她视为财富女神。”

“她开始鼓励我们胸怀大志……说三年之内，她会给我们留下足够的财富，让我们的家族三代人都能过上好日子。”

李先生、他的妻子和他的兄弟共投资了约1000万元人民币（130万美元，100万英镑）。

钱的目标是成为利伯兰女王——利伯兰是位于多瑙河西岸的7平方公里无人居住的沼泽地。

中国警方于 2017 年展开调查，这标志着钱的骗局开始走向终结。

“钱突然停止发放了，”余先生回忆说。“公司说警方正在进行调查……不过他们承诺很快就会恢复发放。”

他说，最初帮助投资者保持冷静的是公司管理人员的保证，即这只是暂时的波动，并敦促他们不要与警方联系。

他说，后来他通过中国的法庭案件发现，钱某收买了那些高管以平息投资者的担忧，而她自己则带着钱逃往英国。

钱并非完全不了解投资者的困境——她在日记中列出了一项计划，一旦比特币价格达到每枚5万英镑，她就偿还在中国的债务。但她的日记也清楚地表明，她的首要任务是统治和发展利伯兰，并为此拨出了数百万英镑的资金。

去年四月，当她最终在英格兰北部城市约克被捕时，警方还在她家中发现了另外四人。周一，在南华克刑事法庭举行的量刑听证会上，法庭获悉了这一情况。这四人都是专门被带到英国为钱某工作的，从事诸如购物、清洁和保安等工作，而且他们的雇佣关系属于非法雇佣。

钱某被捕时否认所有指控，声称自己只是为了躲避对加密货币创业者的打压，并对中国警方提供的证据提出异议。然而，在9月份的庭审中，她却出人意料地承认非法获取和持有加密货币。

李先生告诉BBC，这让受害者看到了“一线曙光”。

钱女士带到英国的加密货币自她抵达以来价值已增长超过20倍。其命运将由一起民事“犯罪所得”案件决定，该案将于明年初正式开庭。

代表受害者的两家律师事务所的律师表示，有数千名中国投资者计划就此案提出索赔。但其中一位要求匿名的中国律师告诉我们，这并非易事。他们需要证明自己的索赔——而且在很多情况下，他们并没有直接将资金转给钱的公司，而是转给了当地的中间人，再由中间人将资金层层上报。

目前尚不清楚，如果受害者胜诉，他们是否只能拿回最初的投资款，还是会拿回反映比特币后续价值上涨的金额。

与其他“犯罪所得”案件一样，经过这一程序后剩余的任何款项通常都将归英国政府所有。BBC就剩余款项的处置计划询问了英国财政部，但财政部未予回应。

此外，上个月，英国皇家检控署（CPS）表示正在考虑为那些在民事诉讼中没有律师代理的人提供补偿方案。我们询问CPS这项替代方案需要何种程度的证据，但CPS表示目前无法透露任何细节。

余先生告诉BBC，这场投资给余先生（他的妻子也参与了投资）带来的损失不仅是经济上的，还有个人方面的，最终导致离婚，并且与儿子几乎没有联系。

不过，他仍然觉得自己相对幸运。我们采访的一位律师说，钱的许多投资者甚至连吃饭和买药的钱都没有了。

余先生认识这样一位女士——她来自中国北方的天津。他说，她出院后因乳腺癌去世，原因是无力承担治疗费用。

“她当时已奄奄一息，她知道我会写作，所以她让我为她写一首挽歌，以防万一她不幸离世。”

余先生说他信守承诺，写了一首诗纪念她，并发布到网上。诗的结尾是：

“让我们成为支撑苍穹的支柱，而不是任人摆布的绵羊。对于那些幸存者，请更加努力奋斗，以纠正这严重的屈。”

本文出处：https://www.bbc.com/news/articles/cvg4w1g9ezko