万盛股份修订公司章程：新增CEO、联席CEO职位 设立联席董事长完善治理结构

来源：新浪财经-鹰眼工作室

浙江万盛股份有限公司（证券代码：603010，简称：万盛股份）于2025年11月10日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》及《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》。此次修订主要围绕董事会换届及治理结构优化，新增CEO、联席CEO等高级管理人员职位，并将原副董事长设置调整为联席董事长，以进一步完善公司治理体系，提升管理决策效率。

公司章程修订聚焦治理结构优化，多项关键条款调整

公告显示，本次《公司章程》修订基于公司第五届董事会即将届满换届的背景，结合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司实际情况，对6项核心条款进行调整，主要涉及高级管理人员定义、董事会构成、董事长职责等方面，具体修订内容如下：

序号原内容修订后内容1第十二条 本章程所称高级管理人员指公司的总经理(本公司称总裁)、副总经理(本公司称副总裁)、财务负责人、董事会秘书。第十二条 本章程所称高级管理人员指公司的总经理(本公司称总裁)、CEO、联席CEO、副总经理(本公司称副总裁)、财务负责人、董事会秘书。2第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由联席董事长主持；联席董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。3第一百零九条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。第一百零九条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，独立董事3名，设董事长1人，联席董事长1人，职工代表董事1人。董事长和联席董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。4第一百一十条 董事会行使下列职权：（九）决定聘任或者解聘公司总裁(总经理)、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁(总经理)的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁(副总经理)、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；第一百一十条 董事会行使下列职权：（九）决定聘任或者解聘公司总裁(总经理)、CEO、联席CEO、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁(总经理)的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁(副总经理)、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；5第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。第一百一十五条 公司联席董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由联席董事长履行职务；联席董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。6公司高级管理人员包括总裁(总经理)、副总裁(副总经理)、财务负责人、董事会秘书。公司高级管理人员包括总裁(总经理)、CEO、联席CEO、副总裁(副总经理)、财务负责人、董事会秘书。

从修订内容来看，核心变化在于治理架构的精细化调整：一是新增“CEO、联席CEO”作为高级管理人员，扩展了管理层级设置，为专业化分工及团队协作提供制度支持；二是将“副董事长”调整为“联席董事长”，并明确其在董事长无法履职时的主持权及协助职责，有助于提升决策连续性；三是同步更新董事会聘任高级管理人员的职权范围，将CEO、联席CEO纳入聘任决策体系，确保治理流程与组织架构匹配。

23项治理制度同步修订，8项需提交股东会审议

除公司章程修订外，公司还同步推进治理制度的完善工作，本次共涉及23项制度的制定与修订，其中新增《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员股份变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》3项制度，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等20项现有制度。

序号制度名称类型是否提交股东会审议1《股东会议事规则》修订2《董事会议事规则》修订3《募集资金管理制度》修订4《独立董事工作制度》修订5《关联交易管理制度》修订6《对外担保管理制度》修订7《投资管理制度》修订8《项目跟投管理办法》修订9《总裁工作细则》修订10《董事会秘书工作细则》修订11《董事会审计委员会工作规则》修订12《董事会战略委员会工作规则》修订13《董事会薪酬与考核委员会工作规则》修订14《董事会提名委员会工作规则》修订15《投资者关系管理制度》修订16《信息披露管理制度》修订17《内幕信息知情人登记管理制度》修订18《控股子公司管理制度》修订19《期货和衍生品交易管理制度》修订20《委托理财管理制度》修订21《董事、高级管理人员离职管理制度》制定22《董事、高级管理人员股份变动管理制度》制定23《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》制定

公告指出，上述制度的制定与修订旨在全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司治理流程，防范合规风险。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度需提交公司股东会审议，其余15项制度经董事会审议通过后即可实施。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站披露。

后续将提交股东会审议，治理优化持续推进

万盛股份表示，本次《公司章程》修订及治理制度调整事项已通过董事会审议，其中《关于修订公司章程的议案》及《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》中需提交股东会审议的部分，将在后续召开的股东会上进行表决。公司董事会同时提请股东会授权管理层办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终修订内容以工商登记机关核准结果为准。

市场分析认为，此次治理结构调整是万盛股份适应企业发展阶段、提升治理现代化水平的重要举措，新增管理职位及联席董事长设置有助于强化团队协作与决策效率，而系列制度的修订则为公司合规运营与长期发展奠定了坚实基础。

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