300716！董事会大调整：一次性更换6名董事

ST泉为（300716）的董事会将迎来大变化。公司近日发布多份公告，涉及3名非独立董事、3名独立董事成员的调整；同时，补缺人选也已同步出炉。

公告显示，ST泉为董事会收到公司非独立董事张庆峰、韩鹏、杨勇递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，三人申请辞去公司非独立董事职务。辞职后，张庆峰、韩鹏仍在公司任职，杨勇不在公司及下属单位担任任何职务。

经公司董事会提名，独立董事专门会议资格审查，同意选举许海成、范智雄、曾红芳为公司第四届董事会非独立董事候选人。

证券时报·e公司记者注意到，上述三位非独立董事候选人均是“新人”。

简历显示，许海成出生于1976年9月，曾担任苏州艾隆科技董事兼副总经理、筑医台（滁州）产业科技副总经理。今年8月，许海成加入ST泉为，并在9月下旬被聘任为公司董事会秘书。

范智雄出生于1975年7月，曾任民生银行石材产业金融事业部分部副总经理、广州建信小额贷款有限公司副总经理。其于今年9月加入ST泉为，现任公司副总经理。

曾红芳出生于1983年8月，曾任拜尔（中国）有限公司成本控制分析员、上海莫雷实业发展有限公司总经理助理。2018年9月至今，她担任上海交通大学物理与天文学院科研助理。

ST泉为的独立董事成员也有较大变化。

因ST泉为治理结构调整，卞水明、石巧珺、周永明申请辞去公司独立董事职务，辞职后，三人不在公司及下属单位担任任何职务。经公司董事会提名，独立董事专门会议资格审查，同意选举袁秀国、唐人虎、蔡维灿为公司第四届董事会独立董事候选人。

其中，袁秀国系法学士，曾任上海证券交易所市场发展部经理、国际发展部高级经理、投资者教育中心负责人、资本市场研究所高级研究员和发行上市部执行经理等职。退休后曾在诸多公司担任独立董事或高级顾问。目前，袁秀国担任捷捷微电(300623)、科森科技(603626)独立董事。

唐人虎曾任中国水利电力物资有限公司（中国大唐集团）能源行业专家、部门经理。2010年8月至今，其担任北京中创碳投科技有限公司（下称“中创碳投”）董事长。中创碳投官网显示，公司是一家碳中和服务商。

蔡维灿为高级会计师。2019年11月至今，其担任厦门华天涉外职业技术学院财经学院院长、经管学院院长、教授。

上述6名董事的补选议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

按照ST泉为10月下旬发布的章程，其董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1人。

此前，ST泉为2024年年报被审计机构出具了非标意见。10月末，ST泉为曾在相关进展公告中表示，公司将持续提升治理水平、完善内部控制工作机制等。

董事成员大调整背后，ST泉为的资产整合计划也在进行中。

早前，ST泉为于今年4月宣布，公司及安徽泉为绿能新能源科技有限公司（下称“安徽泉为”）的其他股东拟出售合计持有的安徽泉为100%股权。交易完成后，安徽泉为将不再纳入上市公司合并报表范围。股权转让价款暂定为2.7亿元。在上市公司看来，该交易有利于其回笼资金，进一步优化资产结构。

10月中旬，ST泉为披露，公司已就交易事项同各相关方持续沟通协商，并积极推进方案论证、尽职调查等相关工作，具体交易方案尚需进一步协商。

责编：彭勃

校对 ：苏焕文