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谁能想到,曾经不可一世的柬埔寨太子集团,竟在顷刻间土崩瓦解!
为了彻底瓦解这一庞大犯罪网络,多个国家迅速结成联合阵线,展开全面围剿。
美国、英国、韩国、新加坡率先发难,中国香港与台湾地区紧随其后,同步推进执法行动。
如今眼见其35亿资产被全面冻结,26辆顶级豪车遭查封,令人不禁拍手称快……
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多国接连出手不留情
太子集团的幕后掌舵人——陈志,竟将非法勾当蔓延至全球版图。
为铲除这个罪行累累的跨国集团,今年10月中旬,美国率先发起雷霆打击。
一举扣押近13万枚比特币,市值高达150亿美元,同时对太子集团旗下146个实体下达制裁名单。
美方一出手,国际社会立即响应,形成连锁反应。
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英国毫不迟疑,迅速冻结其在伦敦持有的19处高端房产。
须知,位于伦敦核心地段的商业楼宇,单栋估值接近1亿英镑,此次查封可谓重创其海外根基。
韩国方面也迅速介入,冻结金额达910亿韩元,并协同国际刑警组织,在柬埔寨捣毁一处大型诈骗基地,当场抓捕114名涉案人员。
该团伙长期针对韩国中小企业主实施精准诈骗,累计涉案资金已达3400万元人民币。
新加坡的行动更为彻底,冻结1.5亿新元资金,查封6处豪宅、一艘豪华游艇及11辆名贵跑车。
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面对如此庞大的非法所得,这哪里是企业运营,分明是以全球为舞台的洗钱帝国!
尤为关键的是,11月4日当天,中国香港与台湾地区实现跨区域联动。
香港警方依法冻结27.5亿港元资产,涵盖现金、股票与各类金融产品,无一漏网。
台湾检方则采取更强硬手段,查封45亿新台币资产,并刑事拘留25名核心成员。
一个横跨多国的犯罪王国就此轰然倒塌,而谁又能想到,缔造这一切的陈志,最初只是福建小镇走出的一介贫寒青年……
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黑幕曝光
他于28岁踏上创业之路,短短十年间跃升为柬埔寨最具影响力的华人富豪之一。
表面经营地产开发、金融服务与高端酒店,风光无限,实则暗中操控着骇人听闻的黑色产业链。
利用虚假招聘信息诱骗务工者,将其诱至柬埔寨后强行拘禁,施以暴力胁迫从事电信诈骗,主打“杀猪盘”骗局。
为扩大诈骗规模,他们建立“手机农场”,仅两处设施就配备1250部手机,操控超过76000个社交账号。
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通过精心设计的情感话术与虚假身份,骗取受害者信任,最终卷走大量加密货币。
更令人发指的是,园区内暴力行为司空见惯,任何轻微反抗都会招致毒打。
据内部人士透露,陈志曾明确指示:“可以打,但别打死。” 冷酷无情至此,令人不寒而栗。
家乡知情村民早有耳闻,知道他在境外从事非法活动。
有人曾为其担任司机,数年之间便开上了宾利豪车;普通马仔年薪动辄百万,财富来路之邪,昭然若揭!
然而赃款终究无法真正净化,无论包装得多精致,也不过是一堆沾满血泪的数字幻影。那么,这些黑钱究竟是如何被“漂白”的?
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洗钱套路
太子集团构建了一套极为复杂的资金清洗体系。
他们设立专门的“洗钱房”,运用“喷洒”与“漏斗”式操作进行资金转移。
先将巨额赃款拆分为成千上万笔小额交易,分散注入上千个比特币钱包地址,再逐步汇聚至核心控制账户。
通过这种“化整为零、再聚沙成塔”的手法,极大增加了追踪难度。
此外,他们还借助虚拟货币挖矿和在线赌博平台完成二次清洗,所有矿机购置与电费支出均来源于诈骗所得。
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再用新生成的比特币作为“合法收入”流入市场,企图掩盖原始资金来源。
即便柬埔寨已明令禁止网络赌博,他们仍搭建镜像网站,持续运营地下赌盘,借此将非法加密资产转化为看似合规的资金流。
数据显示,仅通过汇旺集团这一渠道,就成功洗白高达40亿美元的赃款。
但再精密的伪装也难逃专业侦查,调查人员凭借交易时间戳、手续费模式等细微特征,最终锁定了资金流动路径,揭开了这张隐秘网络的面纱……
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雷霆查封
11月4日台湾地区的突击清查,堪称一次教科书式的执法行动。
专案组同时突袭47处住宅与办公地点,查获成果震惊社会。
共查封18处不动产,其中包括11套顶级公寓,以及48个专属停车位,生活配置极尽奢华。
冻结60个银行账户,账户余额仍存有2.3亿新台币,最引人注目的是现场查扣的26辆豪华汽车。
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劳斯莱斯、法拉利、兰博基尼整齐排列,总估值突破4.7亿新台币,普通人终其一生难以企及。
这些光鲜亮丽的座驾背后,每一寸金属都浸透着受害者的痛苦与绝望。
多少家庭因他们落入深渊,多少人因此背负巨债、妻离子散。
如今这些非法所得被依法没收,正义虽历经波折,终究得以彰显。这不仅是对太子集团的致命打击,更是向所有跨境诈骗分子发出的强烈警示。
正义也许会迟到,但绝不会缺席
事实上早在2023年,中国公安机关已对其关联企业展开调查,当时涉案金额即超50亿元人民币,但他依然安然任职高管。
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直至此次多国联手出击,才真正撕开了这张盘根错节的跨国犯罪大网。
目前陈志仍在潜逃,但逃亡之路已然越走越窄,全球执法机构已布下天罗地网。
他的资产已被全面冻结,同伙相继落网,纵使藏身天涯海角,终将难逃法网制裁。
此事令人倍感痛快,当前诈骗势力日益猖獗,唯有各国协同作战,才能有效遏制此类犯罪蔓延。
让所有妄图逍遥法外的罪犯明白:无论藏匿何处,终将面对法律的审判。
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