柬埔寨“太子集团”资产又遭冻结：涉26辆豪车、11处豪华公寓等，总值超35亿元

中国香港特区警方当地时间周二（4日）宣布，基于从多个渠道掌握的情报和信息，警方已经冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产。据报道，该集团系柬埔寨“太子集团”。

警方在声明中称，被冻结的资产包括其通过犯罪所得的现金、股票、基金等。声明称，当局仍在就此进行调查，但目前暂未逮捕任何人。

同时，4日早些时候，中国台湾检方表示，他们已查封与“太子集团”相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产并拘留了25名嫌疑人。声明称，以陈志为首的“太子集团”在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多地建立庞大企业网络进行洗钱。“在收到有关线索后，我们联合警察部门等成立了专案组，并于4日一早对‘太子集团’及其位于台北关联公司的总共47处住所及办公场所展开突击调查。”声明称，共拘留了25人，并传唤10名证人接受讯问。

被查获的26辆豪车包括劳斯莱斯、法拉利和兰博基尼等

报道称，目前已查封18处不动产，其中包括11处豪华公寓。此外，还有48个停车位及包括劳斯莱斯、法拉利和兰博基尼等在内的26辆豪车也被查封。据悉，这些豪车总价值超4.7亿新台币。银行账户方面，有60个银行账户被查封，账户余额总计超2.3亿新台币。

红星新闻记者 黎谨睿

此前报道

柬埔寨“太子集团”在韩国银行超910亿韩元资产被冻结

在英国和美国联合制裁柬埔寨“太子集团”及其创始人陈志后，柬埔寨客户陷入恐慌，纷纷从“太子集团”旗下的“太子银行”提取现金，以致“太子银行”的网页和客户端一度无法访问，几个支行也因“资金流动性不足”而暂停交易。

另据报道，继英美政府后，韩国政府也正在考虑对该集团及相关组织实施金融制裁。报道称，韩国金融服务委员会下辖的金融情报机构计划与相关部门协调，预计在本月内实施制裁。韩国金融服务委员会主席李毓源（音译）日前表示将加快与相关机构合作，对“太子集团”实施金融制裁。

“太子银行”陷挤兑危机

夜店“太子酿酒”也已关门

报道称，周六（18日）一大早就有大批柬埔寨人在“太子银行”外排队取款。短期内提款额激增引发“太子银行”挤兑危机，多家分行不得不暂停交易。据介绍，“太子银行”是柬埔寨最大的商业银行之一。在“太子银行”母公司“太子集团”被英国和美国政府联合制裁后，柬埔寨公众对“太子银行”的信任度暴跌，并纷纷涌向银行提取现金。

大批柬埔寨人到“太子银行”外排队取款

为了安抚公众情绪，“太子银行”在一份声明中承诺，美国等的制裁不会影响“太子银行”的运营能力，“太子银行”会继续正常运行。报道称，这份声明并未缓解公众的焦虑情绪，现在人们焦虑情绪仍在蔓延。

除了“太子银行”，由“太子集团”控股并运营的夜店“太子酿酒”（Prince Brewing）也已关门。值得注意的是，丑闻缠身的前BigBang成员李胜利去年曾到访此店。视频显示，当时他在这家店说：“我跟别人说我要去柬埔寨，他们就问我那边不危险吗？他们问我那边（柬埔寨）也不富裕，为什么要去？而我只想说，柬埔寨是亚洲最棒的国家。”

前BigBang成员李胜利曾前往的“太子酿酒”已经关门

目前，暂无法确定李胜利是否与“太子集团”以及“太子酿酒”有直接联系。值得注意的是，最近柬埔寨发生了一系列针对韩国人的暴力犯罪事件，引发韩国舆论关注。就在上周，韩媒曝韩国财阀集团南阳乳业创始人的外孙女黄荷娜现居柬埔寨金边（红星新闻此前报道：《被国际刑警组织发红色通缉令，韩财阀千金被曝已逃至柬埔寨：住豪华公寓，疑似怀孕》），而李胜利也被曝在柬埔寨，并涉嫌与犯罪组织有牵连。两人在柬埔寨是否存在重叠活动也备受关注。韩国媒体报道称，鉴于李胜利曾在柬埔寨等东南亚国家被目击，外界质疑其是否在海外经营夜店。不过，李胜利已经对此予以否认。

韩国政府考虑金融制裁“太子集团”

其超910亿韩元资产已被冻结

韩国主要反对党国民力量党议员姜民国（音译）20日援引韩国金融监督院的数据称，“太子集团”在五家韩国银行的柬埔寨分行进行了52次交易，牵扯金额超过1970亿韩元。（1韩元约合0.005元人民币）。

网上流传的图像显示，位于柬埔寨西哈努克城的几个大型诈骗团伙已经开始转移

姜民国说，现在“太子集团”还有超910亿韩元的资产仍存放在几家韩国银行的柬埔寨分行。其中，韩国国民银行分行中有567亿韩元、全北银行分行中有269亿韩元、友利银行分行中有70亿韩元、新韩银行分行中有6.4亿韩元。

银行界传出消息称，在韩国官方正式决定发起制裁之前，包括韩国国民银行在内的五家韩国银行已经率先冻结了“太子集团”的资产。一位银行业消息人士解释称，根据国际反洗钱协议，一旦国际社会对某个对象实施制裁，那涉事银行须立刻冻结受影响的账户。

不少观察人士认为，“太子集团”资金可能来自非法渠道，但由于外交等因素，韩国官方暂未对其实施正式制裁。一位金融业消息人士称，在韩国国家安全委员和外交部磋商并授权后，韩国就能正式对“太子集团”实施金融制裁。