据报道,韩国江原道警察厅于11月3日正式宣布,警方通过跨国执法协作,在柬埔寨西哈努克省成功突袭了一个大型电信诈骗团伙,以涉嫌“诈骗罪”、“参与犯罪组织罪”等罪名逮捕了114名涉案人员。
该团伙在韩国境内制造了560起诈骗案件,涉案金额高达69亿韩元,约合人民币3400万元。
据警方通报,该诈骗团伙组织严密,分工明确,核心犯罪手法为冒充韩国权威机构及官员身份,对韩国本土企业实施精准诈骗。在已查证的560起案件中,犯罪嫌疑人冒充军官实施诈骗的案件占比最高,达402起;另有144起案件为冒充政党官员作案,14起案件中嫌疑人直接冒用总统府名义,以“官方采购”、“政策协调”等借口诱导企业下单或者转账。
值得注意的是,为规避资金监管,该团伙将诈骗所得通过虚拟资产交易所洗白,形成“诈骗-转账-洗钱”的完整犯罪链条。此次行动由韩国江原道警方牵头,联合柬埔寨当地执法部门开展。
目前韩方正依法对涉案人员开展后续调查,警方表示将彻查资金流向及团伙幕后主使,坚决遏制跨国电诈犯罪蔓延态势。
编辑: 陈怡
责编: 赵歆
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