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近日，北京顺义银座村镇银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务及报送大额交易报告等违规行为，被中国人民银行北京市分行处罚。
行政处罚决定书显示，北京顺义银座村镇银行股份有限公司存在两项违规行为：一是未按规定履行客户身份识别义务；二是未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告。处罚决定书同时指出，时任该银行行长助理等职务的陈某，对上述违规行为负有直接责任。中国人民银行北京市分行对北京顺义银座村镇银行股份有限公司处以90.41万元罚款，对直接责任人陈某处以8.5615万元罚款。
企查查显示，北京顺义银座村镇银行股份有限公司成立于2011年初，由杨灵国担任董事长，目前有包括北京顺义银座村镇银行股份有限公司南法信支行在内的11家分支机构。该行大股东是台州银行股份有限公司（持股比例80.00%）。（信网记者）
北京顺义银座村镇银行股份有限公司官网(来源：网络截图)
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