多国出手打东南亚诈骗，抓嫌犯追赃款，联手行动破骗局真解气

2025年9月至11月期间，东南亚地区掀起了一场针对跨境诈骗的联合整治行动，多国警方与相关部门协同发力，从窝点查处到资产追查多环节推进。

在这一过程中，泰国、新加坡、马来西亚、柬埔寨等国均积极参与，针对诈骗集团的藏匿、转移及洗钱等行为展开打击。

从锁定逃窜的诈骗团伙，到追查涉案资产轨迹，再到应对犯罪集团的新动向，各国通过情报共享、联合执法等方式形成合力。

力求遏制跨境诈骗蔓延态势，守护区域安全与民众财产权益，相关行动已取得一定成效并仍在持续推进中。

窝点突查

10月31日，泰国预防犯罪部主任Natthasak警察中将通报了一起精准抓捕行动。

依靠反网络欺诈中心的情报支持，警方锁定了藏匿在北榄府边境豪华池畔别墅的诈骗团伙，这批人因缅甸骚乱逃离原据点，正计划经泰国中转至柬埔寨。

行动当天，警方首批抓获22名嫌疑人，随后又在曼谷富丽华酒店将2名漏网者缉拿归案，最终拘押24名外国人员。

其中21人来自菲律宾，马来西亚籍和新加坡籍各1人。

37岁的马来西亚籍嫌疑人Chen在审讯中供认，自己是诈骗组织的中层管理人员，直接向在缅甸妙瓦底经营三家欺诈公司的“林老板”汇报工作。

这场抓捕并非个例，2025年9月9日，新加坡与柬埔寨警方曾联合突袭金边的一处欺诈综合体，锁定了一批涉嫌冒充政府官员实施诈骗的嫌疑人。

该团伙已造成438起案件，导致新加坡受害者损失至少3150万美元。新加坡警方随后发出34人逮捕令，涉及27名新加坡人和7名马来西亚人。

11月1日，马来西亚武吉阿曼刑事调查局局长MKumar在社交平台声明中宣布，已对这7名马来西亚籍嫌疑人启动追缉，将其列入全国通缉名单开展抓捕与调查，快速响应了新加坡的执法需求。

资产围剿

在抓捕涉案人员的同时，泰国警方对诈骗网络“金主”的资产打击更具震慑力。

泰国反洗钱办公室近期从柬埔寨国会议员Phat关联的跨国欺诈网络中，扣押了公寓、地块及银行存款等资产，总价值达3.5亿泰铢，约合890万美元。

财务调查发现，大量资金通过持有柬埔寨护照的人员流入泰国多个银行账户，形成了清晰的跨境洗钱轨迹。

据悉，这已是自2017年以来第四次扣押该网络的资产，累计追回金额已达约3亿泰铢，为强化惩戒力度，泰国政府还已撤销Phat及其亲属的公民身份。

值得关注的是，Phat旗下企业此前已被美国财政部制裁，他运营的柬埔寨KohKongResort表面上是普通度假村，实际却是强迫劳工从事诈骗活动的“地狱园区”。

仅2024年就曾两次被警方突袭，解救出多个国家的被困人员，这种“以合法产业掩人耳目”的操作，正是跨境诈骗集团逃避打击的常用手段。

新动向与破局路

系列案件集中暴露了东南亚跨境诈骗的新动向，犯罪集团多选择在柬埔寨、缅甸的综合体设立据点，通过虚假招聘诱骗多个国家的人员参与作案。

他们的诈骗目标精准瞄准新加坡等经济发达地区，得手后再通过泰国等国的账户完成洗钱流程。

随着缅甸部分诈骗园区遭到持续打击，嫌疑人向泰国、柬埔寨转移的趋势愈发明显，这给边境管控带来了不小的挑战。

人员的跨境流动、资金的跨域转移，使得单一国家的执法行动很难彻底摧毁整个犯罪网络。

从目前的应对举措来看，多国联动已成破局的关键，新加坡与柬埔寨的联合突袭、马来西亚对新加坡通缉令的快速响应，都印证了情报共享在打击跨境犯罪中的重要性。

而反诈骗跨境合作平台等机制的存在，更让马来西亚、新加坡、泰国等10个国家和地区能够实现协同作战，形成打击合力。

此次东南亚多国开展的反诈骗专项行动，不仅成功追回大量资产，更对诈骗集团形成了强力震慑。

但要彻底铲除跨境诈骗的犯罪土壤，显然不能只靠短期行动，未来还需要持续强化跨国执法协作的深度，完善金融监管的细节，让诈骗分子无处遁形，让非法资金无路可走。

结语

从泰国的窝点突查到多国联合的资产围剿，这场东南亚反诈行动已展现出强劲势头，不仅抓获大批嫌疑人、追回巨额资产，更打破了诈骗集团跨境遁形的幻想。

多国依托情报共享与联合执法，精准打击犯罪链条，让“以合法产业掩人耳目”的伎俩难以奏效。

但跨境诈骗根基未完全铲除，人员与资金的跨域流动仍存挑战。

未来唯有持续深化多国协作，完善金融监管与边境管控，才能彻底铲除犯罪土壤，让诈骗分子无处可藏，真正守护好区域民众的财产安全与社会稳定。