联手制裁陈志！英美终于做了一件好事

柬埔寨太子集团将陈志描述为“一位受人尊敬的企业家和著名的慈善家”。

年仅37岁的陈志目前被指控为庞大网络诈骗集团的幕后主谋。这个人今年只有37岁，还是一个80后，他留着山羊胡，又长着一张娃娃脸，看起来比实际年龄还要小。

而他之所以能够出名，还是因为美国司法部指控他在柬埔寨策划诈骗，从全球受害者手中窃取了数十亿美元的加密货币。

目前，美国财政部已经没收了与陈志相关的价值超过140亿美元的比特币，这也是有史以来最大的加密货币查扣案。

一个柬埔寨80后华裔，凭什么能够诈骗全球投资者百亿美元？

陈志是福建人，最初仅仅只是在一家规模不大的网络游戏公司工作，后来2010年末开始移居柬埔寨，开始涉足当地蓬勃发展的房地产行业。

陈志到柬埔寨的时候，恰逢柬埔寨房地产投机热潮的开始，从度假胜地到海边别墅，陈志在这个过程中，积累了自己人生中第一笔财富。

到2014年，陈志加入柬埔寨国际，这让他可以以自己的名义购买土地，但陈志的资金来源始终不明。2019年，他在马恩岛申请银行账户时，称其一位叔叔在2011年给了他200万美元，用于创办他第一家房地产公司，但没有提供任何证据。

到了2015年，陈志创立了太子集团，专注于房地产开发，当时他年仅27岁，可以说是年轻有为。

到了2018年，他又获得商业银行牌照，并成立了太子银行。同年，他以250万美元的最低投资金额获得了塞浦路斯护照，从而轻松进入欧盟，后来他还获得了瓦努阿图身份。

陈志不仅涉足房地产行业和银行，还创办了柬埔寨第三家航空公司，并于2020年获得了第四家航空公司的营运许可。

陈志名下的太子地产集团甚至在金边建造了豪华购物中心，在西哈努克城拥有五星级酒店，甚至制定了另一项计划，那就是斥资160亿美元在西哈努克城打造一座名为“光之湾”的生态城市。

商业版图不断扩大，到2020年，陈志也直接被授予柬埔寨最高勋章“勋爵”，要想获得此头衔，至少需要向柬埔寨捐赠50万美元。

陈志和柬埔寨的关系也非常亲密；自2017年起，陈志就担任柬埔寨内政部长苏庆的顾问，也是苏庆儿子的商业伙伴，同样也是洪森的顾问。

到2023年洪森继任柬埔寨首相后，他又担任洪森之子的顾问。

有柬埔寨身份加持，叠加商业上的成功，陈志在当地更是被誉为慈善家，曾为低收入学生设立奖学金，并在新冠时期捐钱捐物。

直到此刻，陈志都掩盖的极好，接触过陈志的人形容他非常有礼貌、非常冷静、非常慎重。

而明面上的商业版图之下，陈志还隐藏着一个庞大的诈骗集团。

2019年，柬埔寨西哈努克城的房地产泡沫破裂，而柬埔寨的网赌也吸引了大量的关注，迫于各方的压力，柬埔寨首相洪森于同年8月下令禁止网赌。

随着西哈努克城主要业务的崩溃，其中有几十万国人离开，太子集团的许多住宅区也出现空置。

而陈志在这个过程中，也开始了他的挥霍。

根据英国的说法，2019年，陈志就在伦敦北部购买了一套价值1200万英镑的豪宅，并在伦敦金融区购买了一座价值9500万英镑的办公大楼。美国方面则称，陈志在纽约购买了房产、私人飞机、超级游艇以及一幅毕加索的画作。

此外，英美也指控陈志的财富来自电诈和洗钱。

目前英美已经对陈志和太子集团有关的128家公司以及17名涉嫌协助经营诈骗集团的来自七个不同国家的人员实施了制裁，而陈志在英美有关的资产也被冻结。

制裁公告描述了一个由空壳公司和加密货币钱包组成的复杂网络，而资金通过这些网络转移以掩盖来源。

公共指出：太子集团跨国犯罪组织从一连串跨国犯罪中获利，这是一种诈骗手法，通过诱导受害者勒索，受害者往往是未成年——洗钱、各种诈骗与非法勾当，网赌，以及为了营运至少十个位于柬埔寨的诈骗园区而进行的大规模人口运营。

而我国也至少从2020年起就悄悄调查太子集团，目前也已经有多起案件指控该公司实施网络诈骗。

目前我国也已经成立专案组，对太子集团展开调查。

美英两国则指控，太子集团的核心业务是金福科技园等企业，该园区由太子集团在靠近越南边境的芷蕾托姆地区建造。

在过去，太子集团曾否认参与任何诈骗活动，并表示与金福集团已经不再有任何关联，但英美两国的调查认为，两者之间仍然有明显的业务联系。

可以说，太子集团在当地是臭名昭著。根据案件材料来看，在调查陈志的过程中，相关人员访问了多位在金福集团附近居住和工作的人，他们描述了那些试图逃离园区的国人、越南人和马来西亚人遭受残酷殴打的情况，而这些人也被迫在那里从事电诈。

而更重要的可能还是，即便陈志面临如此严重的刑事指控，但太子集团仍然能够建立全球影响力，却没有引起警觉，这才是最可怕的。

随着英美联手制裁引发广泛关注后，各大企业也纷纷和太子集团划清界限。其中最搞笑的是柬埔寨央行，它向储户发布了一份声明，保证他们能够从太子银行提取资金，而韩国则直接冻结了太子银行在韩国银行持有的6400万美元存款。

新加坡和泰国也承诺对各自管辖范围内的太子集团子公司展开调查，在美英制裁的18个人中，有三个是新加坡人。

柬埔寨除了敦促美英当局确保其指控有足够证据之外，几乎没有发表任何声明。

这对柬埔寨来说，可能才是最大的黑料，毕竟不管是洪深还是其他精英人士，都和陈志有着密切的联系，也因为柬埔寨面临着越来越大的压力，所以他们对诈骗企业的容忍度也很高。

甚至有人估计，柬埔寨诈骗企业可能占柬埔寨经济总量的一半左右。

可以说，柬埔寨才是真正的“电诈之乡”。

至于陈志本人，自美英宣布制裁以来，就再也没有任何他的消息，这位柬埔寨最有权势的人，也不得不暂避锋芒。

事实上，这个事情我还挺乐观的；尤其是对国内的很多普通人来说，可谓是苦电诈久矣，毕竟许多人因为电诈失去亲人朋友，现在柬埔寨又一电诈集团被揪出来，对我们而言，至少是好事。

不管是谁先揪出来，不重要，这件事也至少说明了，在很多议题上，其实中西都是有合作的可能的，尤其是在代表大众利益问题上，大家的方向也是一致的。

毕竟打击电诈，人人有责。陈志赚的每一分钱，花的每一分钱背后，可都是人血馒头。这件事我必须要夸一句，英美干得好，当然我国也都跟进了，这也算是双方一个不大不小的合作，也是未来的一个曙光。

end.