[案例解读]多地诈骗案合并侦查：案例解读

在当今复杂的社会环境下，诈骗犯罪呈现出多样化、跨区域化的特点。多地诈骗案频发，给受害者带来了巨大的损失，也对司法机关的侦查工作提出了严峻挑战。多地诈骗案合并侦查机制应运而生，旨在整合资源、提高效率、精准打击犯罪。本文将通过实际案例深入解读多地诈骗案合并侦查的相关法律要点和实践操作。

某地发生了一系列针对老年人的保健品诈骗案件。犯罪团伙以免费讲座、赠送礼品为诱饵，吸引老年人参加，然后夸大保健品功效，高价推销所谓的“特效产品”。这些诈骗行为涉及多个省份，不同地区的受害者众多。

其中，A省公安机关在侦查过程中发现，该犯罪团伙在A省多个市县有作案行为，涉及受害者数百人，涉案金额达数千万元。同时，B省公安机关也接到了当地群众关于类似保健品诈骗的报案，经过初步调查，发现与A省的案件存在关联，犯罪手法相似，可能是同一犯罪团伙所为。

根据我国刑事诉讼法及相关司法解释，对于跨地区犯罪案件，为了便于全面、及时地收集证据，查明犯罪事实，提高侦查效率，保障诉讼顺利进行，可以进行合并侦查。

在上述案例中，A省和B省的保健品诈骗案件，犯罪团伙的行为具有连续性和关联性，作案手段、侵害对象等方面存在相似之处。这种情况下，将两地案件合并侦查，符合法律规定的精神，有利于整合两地公安机关的侦查资源，避免重复劳动，提高打击犯罪的效果。

A省公安机关在发现案件线索后，及时将相关情况通报给B省公安机关。通报内容包括已掌握的犯罪嫌疑人信息、作案手段、部分受害者情况以及初步查明的涉案金额等。

B省公安机关在接到通报后，迅速对本地案件线索进行梳理，将与A省案件相关的线索信息反馈给A省公安机关，并共同商讨合并侦查的具体方案。双方通过建立联合工作小组，定期召开会议，加强沟通协调。

两地公安机关分别对各自辖区内的案件展开全面侦查，收集证据。在收集过程中，注重证据的关联性和一致性。例如，对于犯罪团伙用于诈骗的宣传资料、销售记录以及与受害者的通话记录、聊天记录等证据，都进行详细收集。

联合工作小组对两地收集到的证据进行整合分析。通过对比不同地区的证据，进一步明确犯罪团伙的作案模式、组织架构以及各犯罪嫌疑人在整个犯罪过程中的作用。例如，发现犯罪团伙在不同地区有明确的分工，有的负责组织讲座，有的负责销售产品，有的负责财务核算等。

根据证据收集和分析的结果，两地公安机关联合制定抓捕方案。在统一行动中，对分布在不同地区的犯罪嫌疑人进行抓捕，确保不漏一人。

在审讯过程中，两地公安机关密切配合，共同对犯罪嫌疑人进行讯问。针对犯罪嫌疑人在不同地区实施的犯罪行为，逐一核实，形成完整的证据链条。例如，通过讯问犯罪嫌疑人，查明其在A省向哪些老年人进行了诈骗，具体销售了多少产品，获利多少；同时查明在B省的类似犯罪情况，最终确定整个犯罪团伙的涉案金额和犯罪事实。

在合并侦查过程中，对于收集到的各类证据，严格审查其合法性。例如，对于通过技术侦查手段获取的证据，要审查是否符合法定程序，是否经过严格的审批手续。对于询问证人、被害人的笔录，要审查是否存在刑讯逼供、威胁、引诱等非法方法收集证据的情况。只有合法有效的证据才能作为定案的依据。

如在上述案例中，对于犯罪团伙与受害者之间通过微信进行沟通的聊天记录，在提取过程中，要确保是通过合法的技术手段进行，并且有相关的记录证明其来源合法。

重点审查两地收集的证据与案件事实是否具有关联性。例如，A省公安机关收集的犯罪团伙在当地举办讲座的宣传海报，要审查其与B省类似讲座的关联性，是否能够证明整个犯罪团伙的作案模式具有一致性。

对于犯罪嫌疑人在不同地区使用的诈骗话术记录，要分析其关联性，看是否能形成完整的证据链条，证明犯罪嫌疑人实施诈骗行为的连续性和关联性。

综合考虑证据的来源、形式、内容等因素，审查其证明力大小。例如，证人证言要审查证人与案件的关系、证人的认知能力、记忆能力和表达能力等。对于书证，要审查其制作过程、是否有篡改等情况。

在案例中，对于犯罪团伙的销售账本，要审查其是否真实完整，是否与其他证据相互印证，以确定其对证明犯罪团伙涉案金额等事实的证明力。

通过合并侦查，整合了A省和B省两地公安机关的人力、物力和信息资源。避免了两地各自为战，重复投入侦查力量，提高了资源利用效率。例如，在调查犯罪团伙的资金流向时，两地公安机关可以共享金融机构的信息资源，更全面地追踪资金去向，查明涉案金额。

合并侦查减少了不必要的侦查环节和时间浪费。两地公安机关联合行动，能够更快地锁定犯罪嫌疑人，收集证据，查明犯罪事实。在上述案例中，从发现两地案件关联到最终完成侦查工作，相比分别侦查大大缩短了时间周期，及时有效地打击了犯罪。

合并侦查能够更全面、准确地查明犯罪团伙的犯罪事实和组织架构。通过整合两地证据，对犯罪团伙的作案手段、涉案范围等有更清晰的认识，从而实现精准打击，确保不放过任何一个犯罪环节和犯罪嫌疑人，最大限度地维护受害者的合法权益。

多地诈骗案合并侦查是应对跨区域犯罪的有效举措。通过上述案例可以看出，在法律依据的支撑下，按照合理的程序进行合并侦查，能够充分发挥其整合资源、提高效率、精准打击犯罪的优势。在实践中，司法机关应不断完善多地诈骗案合并侦查机制，加强不同地区公安机关之间的协作配合，提升打击跨区域诈骗犯罪的能力，为维护社会稳定、保障人民群众财产安全提供有力保障。同时，广大群众也应提高防范意识，增强识别诈骗的能力，共同抵御诈骗犯罪的侵害。