北京
人民网约翰内斯堡10月31日电 (张茜)10月24日，反洗钱金融行动特别工作组(FATF)正式决定将南非从该组织灰名单中移除。这一结果源于南非近32个月来对打击洗钱、恐怖主义融资相关改革的有效落实。
据悉，南非于2023年2月被列入FATF灰名单。此后，南非政府围绕FATF指出的体系不足，推进《行动计划》中22项行动任务的落地。期间，南非持续与FATF指派的评估团队沟通改革进展，并在2025年7月底配合完成实地考察，以验证改革措施的可持续性。
作为全球反洗钱与反恐融资领域的政府间监管组织，FATF的核心职能包括制定相关全球标准、推动标准实施，以及通过相互评估核查成员国合规情况。此次南非除名，意味着其反洗钱与反恐融资(AML/CFT)体系已满足FATF要求。
南非国家财政部在10月下旬发布声明，称此次退出是南非在政策与制度建设上的重大成就。声明提及，南非曾在“国家俘获”时期面临关键执法机构职能弱化的挑战，此次改革成果更具突破性意义。不过，财政部同时强调，退出灰名单仅是改革起点，未来需继续强化机构职能、完善执法与治理流程，确保AML/CFT体系的长期有效性。
对于后续工作，FATF要求南非通过可量化成果证明持续承诺，包括开展反洗钱与反恐融资相关的调查、起诉及制裁行动。这些成果将作为南非下一次FATF相互评估的核心依据，该评估预计于2026年上半年启动，2027年10月完成。南非财政部表示，已启动评估准备工作，将通过优化监测与执法体系避免再次入列灰名单。
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