上海卓然工程技术股份有限公司修订章程 总股本确定为23361.4003万元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"）于2025年10月发布最新修订的公司章程，对公司治理结构、股本总额、股东权利及利润分配等核心内容进行明确规范。公告显示，公司当前总股本为23,361.4003万元，股份全部为普通股，每股面值1元。

公司概况与股本演变

卓然股份前身为上海卓然工程技术有限公司，通过整体变更设立为股份有限公司，于2021年7月27日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股5,066.6667万股，并于同年9月6日在上海证券交易所科创板上市。2023年12月完成向特定对象发行A股股票3,094.7336万股，总股本由20,266.6667万股增至当前规模。公司注册地址位于上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢4楼D座，法定代表人为董事长，注册资本23,361.4003万元，经营范围涵盖炼油化工专用设备制造、工程管理服务、技术进出口等领域。

股权结构与股份管理

章程显示，公司设立时发起人合计认购12,800万股普通股，具体出资情况如下：

序号股东姓名/名称认缴出资额 (万元)实缴出资额 (万元)股权比例 (%)出资方式1张锦红6,000.006,000.00净资产折股2马利平2,000.002,000.00净资产折股3宁波天同股权投资合伙企业(有限合伙)1,200.001,200.009.38净资产折股4新天国际有限公司1,360.001,360.00净资产折股5盛天国际有限公司1,280.001,280.00净资产折股6宇星国际有限公司7.50净资产折股合计12,800.0012,800.00

公司股份转让严格遵循相关规定，公开发行前已发行股份自上市之日起1年内不得转让。董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让公司股份。此外，公司明确禁止接受本公司股份作为质权标的。

公司治理架构

章程详细规定了股东会、董事会及高级管理人员的权责划分。股东会作为公司权力机构，负责审议批准利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，行使召集董事会会议、督促决议执行等职权。

公司设立审计委员会、战略委员会等专门委员会，其中审计委员会由3名非高级管理人员董事组成，独立董事占比过半，负责审核财务信息、监督内外部审计工作。经理层负责组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。

利润分配政策

章程明确公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。在当年盈利且累计未分配利润为正、现金流满足持续经营需求的前提下，每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。公司可根据经营状况采取现金与股票相结合的分配方式，董事会需综合考虑行业特点、发展阶段及资金需求等因素制定差异化分红方案。

股东权利保障

章程全面规定了股东的各项权利，包括股利分配请求权、表决权、知情权、提案权等。股东有权查阅公司章程、股东会会议记录、董事会决议等文件，连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿。针对关联交易事项，关联股东需回避表决，确保中小股东利益不受损害。

本次章程修订进一步完善了公司治理体系，为持续规范运作奠定基础。公司表示将严格依照章程规定开展经营活动，维护股东、债权人及员工的合法权益，致力于打造国际领先的石油化工装备模块化制造提供商。

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