山水比德修订公司章程：注册资本9321万元 完善公司治理与股东权益保障机制

来源：新浪财经-鹰眼工作室

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“山水比德”）于2025年10月发布修订后的《公司章程》，对公司治理结构、股东权利、董事会运作、利润分配等核心事项进行明确规范。此次修订旨在进一步完善现代企业制度，保障股东合法权益，提升公司治理水平。

公司基本信息与股权结构

根据章程披露，山水比德前身为广州山水比德景观设计有限公司，于2021年7月12日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股1010万股，并于同年8月13日在深圳证券交易所创业板上市。公司注册地址为广州市海珠区新港东路1166号，注册资本达9321.088万元，法定代表人为董事长，全部股份均为人民币普通股，由中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

公司设立时发起股东及持股情况如下：

序号 发起人姓名/名称 股份数额 (万股) 股份比例 出资方式 出资时间 1 孙虎 800 80% 净资产折股 2015年10月14日 2 秦鹏 60 6% 净资产折股 2015年10月14日 3 利征 50 5% 净资产折股 2015年10月14日 4 梅卫平 40 4% 净资产折股 2015年10月14日 5 梁金洪 50 5% 净资产折股 2015年10月14日 合计 1000 100%

公司治理结构优化

章程明确公司治理架构由股东会、董事会、监事会及高级管理层构成。其中，董事会由9名董事组成，含1名职工董事，设立审计、薪酬与考核、提名、战略与可持续发展四个专门委员会，确保决策科学性与独立性。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包含一名会计专业人士，强化对公司经营管理的监督职能。

针对控股股东及实际控制人行为，章程特别规定其不得利用关联关系损害公司利益，严禁占用公司资金或强令公司违规提供担保，确保公司独立性。董事、高级管理人员持股变动需严格遵守“每年转让不超过25%”“离职后半年内不得转让”等限制性条款，防范内幕交易。

财务与利润分配政策

在财务管理制度方面，公司实行权责发生制会计制度，年度报告、中期报告及季度报告需按规定及时披露。利润分配政策明确“优先采用现金分红”原则，在公司无重大投资计划或现金支出时，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%。若存在重大资金支出（如未来12个月投资超净资产50%或总资产30%），现金分红比例可适当调整，但需履行充分信息披露义务。

公积金管理方面，公司法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取，公积金主要用于弥补亏损、扩大经营或转增资本，转增后留存公积金不少于转增前注册资本的25%。

股份变动与投资者保护

章程规范了股份发行、增减及回购机制，公司可通过向不特定对象发行、向特定对象发行、派送红股、公积金转增等方式增加资本，回购股份仅限减少注册资本、员工持股计划、股权激励等六种法定情形，且需通过公开集中交易方式进行。

为保护中小投资者权益，股东会审议关联交易时关联股东需回避表决，重大事项需提供网络投票方式。股东有权查阅公司章程、股东会会议记录、财务会计报告等文件，对公司经营提出建议或质询，确保股东知情权与参与权。

此次章程修订自股东会审议通过之日起生效，山水比德表示将严格依照新规规范运作，提升治理透明度，实现公司与股东利益的长期统一。

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