意外领取“扶贫款”竟成了嫌疑人！连云港警方提醒：做任务领“扶贫款”，小心沦为洗钱工具人

连云港市两男子明知“洗钱”是违法犯罪行为，近日被人拉进诈骗群后，还是抱着领取国家扶贫巨奖的侥幸心理，主动安装“民族资产”解冻软件，执行转移“爱心款”任务。没想到，刚转出数万元，获取些许“奖金”，民警就阻断了他们的“秋日美梦”。

梦起：天上掉块“大馅饼”

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“哥，我刚刚发了个‘中华之梦’app链接和一个邀请码给你，扫描添加后，每天只需在群内打上‘签到’，就可领取20元红包奖……”10月16日，海州区62岁的李某突然收到一份来自朋友杨某的意外喜讯，当即抱着试试看的心态操作起来，没想到真的收到20元红包，而且连续6天收入不变。

第五天晚，群内的主任王爱华通过微信告诉他：“这个app主要是扶持难民的，为了体现你的爱心和对社会贡献，从现在起，你的微信必须绑定银行卡，每次领到钱都要消费一点，并将消费截图发给我，我再帮你办成高级爱心会员，给予重奖。”动动手指就能赚大钱，当然是件求之不得的好事，已尝到甜头的李某欣然从命。

第六天清晨，李某按照王主任要求消费几块钱后，很快就接到以魏某名义转来的50000元，王主任随即叮嘱他取出这笔钱转入他另外一张银行卡，然后再全部取出转给陌生人陈某48000元，剩余的2000元作为奖金由他和杨某平分。

梦中：民警按下“停止键”

然而，正当李某全神贯注地执行王主任指令时，新坝派出所接到了上级预警指令，称李某近日安装多款“民族资产”解冻类软件，刚刚取现50000元，可能遭遇诈骗，需尽快劝阻。民警当即通过电话设法联系李某，可李某一听对方是民警，就挂断了电话。情况紧急，民警当即联系反诈中心对李某的账户进行保护性止付，尔后赶到老人家中，说明来意。

“哦，老头子上午确实去银行了。”李某的老伴听说爱人可能被骗，赶紧给李某打电话，可是，李某得知民警在找他，又挂断了。

几经周折，民警终于在村里一小卖部找到了李某，可他却三缄其口，拒不承认转账行为，后又称转账是为了还钱。考虑李某可能正在被骗，民警遂兵分两路，一路将其带到派出所调查，一路联系银行调取他的资金流水。

不久，民警便查明了李某接收魏某50000元，后骑车到银行取现转入自己账户，又重新取出通过另一家银行向陈某汇了48000元的经过。纷繁的操作流程，一点不符合还款逻辑，明显存有隐情。当民警问起何人给他转账和他给何人转账时，李某支吾了半天答不上来。

梦醒：竹篮打水一场空

随后民警联系远在陕西的魏某，其称已被诈骗，正在当地公安机关报案。

面对种种无法自圆其说的行为，李某只好交代：几天前，杨某被人拉进“中华之梦”诈骗群赚了点钱，又将其拉了进来。其入群当天，那个“王主任”便一步一步教他如何接收“爱心款”，如何转给“受益人”，并教其如何应对银行柜员和警方询问，以此躲避警方的追踪。

“我看到群内有人做任务领到168万元奖励‘扶贫款’时的兴奋劲儿，情绪瞬间就被调动起来了，马上相信了‘民族资产’解冻。但这些扶贫款到底是怎么来的，我压根不清楚，总以为只要完成转账任务，就能领取国家扶贫奖了。”李某懊悔而又茫然地说。

讽刺的是，2个月前，李某在与其亲友聊天中，曾明确提醒对方：千万小心！如果收到钱，就不要再转走了，否则，那就是帮别人洗钱。可如今，他的所作所为，恰恰就是在“洗钱”。

不久，杨某到案，也如实供认了犯罪经过，其和李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，均被海州公安采取了刑事强制措施。目前，两嫌疑人已主动退还赃款，案件正在进一步侦办中。

警方提示：切莫相信天上掉馅饼，切勿向陌生人转账汇款，所有“民族资产”解冻类扶贫款均系诈骗。此类APP伪造红头文件，身披“公益光环”，通过小额红包或米面油等实物引诱受害人信任后，再以“领取奖金需献爱心”等方式诱骗参与者提供银行卡，并按指令转账，最后再以“领取高额扶贫款”等幌子套牢参与者，让其完成诈骗链条中的关键“洗钱”环节。

文/仁行