“甘肃人为什么专程来长沙买黄金？”细心店员一琢磨，发现“洗钱马仔”

一名外地男子在长沙周大福珠宝店一次性购买8.8万元黄金，登记的身份信息却是假的，店员察觉异常后及时上报，警方连夜侦查，仅用一天时间便将这名“洗钱马仔”抓获，成功追回150克黄金。

10月28日，长沙市公安局雨花分局黎托派出所民警杨万鹏向记者披露了这起利用黄金交易“洗白”电诈资金的案件细节。

“警察同志你看，这是今天登记的购买信息！”10月23日22时，雨花公安分局黎托派出所接到周大福珠宝（运达广场店）报送的顾客购买黄金信息，一名年轻男子购买8.8万元黄金的记录引发了店员怀疑，在实名登记环节，男子出示的身份证照片虽为本人，但姓名、身份证号和户籍地均系伪造。店员虽未当场识破，但下班后越想越觉得可疑：“一个甘肃人，为什么专程来长沙买黄金？”

次日，店铺将情况反映至雨花公安分局黎托派出所。

接警后，黎托派出所副所长吴泽涵连夜调取商场监控视频，通过侦查发现，购买黄金的男子与所登记的身份不一致，该男子真实身份为四川人，并非身份证上所写的甘肃籍，更令人起疑的是，该男子在长沙几乎没有任何活动轨迹，10月20日才抵达长沙，期间除购买黄金外，几乎未出酒店。

“一个外地人，突然来长沙买大量黄金，买完就邮寄出去，这很不合理。”民警杨万鹏告诉记者，结合其使用假身份证、行为隐蔽等特点，民警初步判断该男子极可能参与洗钱活动，随后迅速将情况上报雨花分局反诈中心。

10月24日，所队联动出击，在天心区某酒店楼下的饭店内将正在吃饭的嫌疑人抓获，面对民警的询问，他起初坚称“正常购买黄金”，否认与违法犯罪有关。

“你从四川跑来长沙买黄金，为什么？”“买了黄金为什么要立即邮寄？”“为什么要用假身份证登记？”面对民警的连续发问，嫌疑人哑口无言，在后续审讯中，他终于交代，其受一名“缅北朋友”指使，专门来长沙为其购买黄金，以获取“返点”利润。

经查，该男子帮助电诈团伙转移资金，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。诈骗团伙实施诈骗后，承诺承担该男子往返路费、住宿费，并给予购金金额3%的“回扣”。10月23日，“上线”在运达广场线上充值“一卡通”后，指示其至周大福珠宝店凭卡购买金器，得手后，他于当日下午将黄金通过快递寄往四川，企图完成资金“洗白”。

所幸，金店报送及时，警方行动迅速，在嫌疑人落脚地查获150克黄金，全部系犯罪嫌疑人销赃所得。目前，该男子已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

“金店的警觉性和配合度非常关键。”黎托派出所民警杨万鹏表示，诈骗团伙常利用黄金交易转移资金，行业反诈意识不断提升，周大福珠宝店严格落实实名登记和大额交易报送机制，为警方快速反应赢得了宝贵时间。

全媒体记者 项炜 通讯员 罗伊慧

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