国联水产（300094）审议通过第三季度报告 拟取消监事会并修订多项治理制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

湛江国联水产开发股份有限公司（证券简称：国联水产，证券代码：300094）于2025年10月28日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《2025年第三季度报告》《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项重要议案。公司拟取消监事会并由董事会审计委员会承接其职权，相关治理制度将同步修订，该事项需提交股东大会审议。

第三季度报告合规性获确认

会议审议通过的《2025年第三季度报告》显示，报告编制程序符合证监会及深交所相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。公司表示，报告具体内容已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司治理结构迎重大调整

根据公告，为完善治理结构并提升规范运作水平，国联水产拟对《公司章程》进行修订，核心调整包括： - 取消监事会及监事设置 - 原监事会职权由董事会审计委员会行使 - 废止《监事会议事规则》并修订相关治理制度条款

该项议案以9票全票同意获得通过，将提交公司股东大会审议。

31项治理制度同步修订或制定

为配合监事会取消后的治理架构调整，公司对内部制度体系进行系统性优化，涉及修订28项现有制度及制定3项新制度，具体包括：

制度类别 主要修订/制定内容 表决结果 《股东会议事规则》 适配监事会取消后的权责划分 9票同意 《董事会议事规则》 强化董事会决策程序及审计委员会职能 9票同意 《独立董事制度》 完善独立董事履职保障机制 9票同意 《关联交易管理制度》 优化关联交易审议流程 9票同意 《对外担保管理制度》 强化担保风险控制体系 9票同意 新增制度 《重大信息内部保密制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《职工董事选任制度》等 9票同意

上述制度修订中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项核心制度需提交股东大会逐项审议。

审计机构续聘及股东会安排

会议同时审议通过续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，该事项亦需提交股东大会审议。公司计划于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会，对上述需审议事项进行表决。

国联水产表示，本次治理结构调整旨在响应新《公司法》实施要求，进一步提升决策效率与治理规范性。市场分析认为，监事会职能向董事会审计委员会转移，需关注后续内控机制运行效果及信息披露质量变化。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。