天津
近期，各类诈骗项目层出不穷，不法分子利用人们追求高收益的心理，设计出种种精巧骗局。从冒用正规企业名号到虚构国家政策，从虚拟货币到跨境电商，诈骗手段不断翻新，令人防不胜防。本文将揭露近期活跃的二十余种骗局，帮助大家识破陷阱，守护财产安全。
特此声明
本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司，且均基于已观察到的风险特征进行警示。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害，旨在提高公众防范意识。具体项目定性以相关监管部门最终调查结果为准。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。
一、冒用正规企业名义的骗局
1. 虚构的“雅江集团水电站”项目
该项目冒用“雅江集团”名义，谎称为参与者发放100万-500万扶贫款，要求上传身份证实名注册，并根据邀请人数发放补助金。事实上，该项目与雅江集团毫无关系。
2. 套牌的“SFA盛富德”APP
不法分子冒充“盛富德”公司，制作虚假APP进行股票打新骗局，声称投资即可购买新上市股票期货，并保证稳赚不赔。实际上，打新股中签率极低，收益更无法保证。
3. 套牌的“安森美”APP
套用正规企业信息推出虚假理财项目，目前已崩盘跑路。
二、虚构国家政策的骗局
4. 虚构的“惠民政策”APP
冒充国家发放“养老基金”吸引参与，随后推出虚假理财产品承诺高额收益。前期突然将分红提高三倍，诱导用户大额投入后，平台便一直处于“系统升级”状态，疑似跑路。
5. 虚构的“助残服务”APP
打着国家旗号冒充残联发布虚假投资理财项目，日收益率高达1.5%，但APP下载提示未备案且携带病毒。
6. 虚构的“深化改革”APP
冒充“深化改革战略推进委员会”，宣称实名注册即送150万元，推出虚假投资理财项目。
7. 虚构的“富民计划”APP
谎称国家项目推出虚假理财产品，下载时即弹出电诈防护风险提示，检测到可疑境外IP。
三、虚拟货币与区块链骗局
8. GPC环保币
以环保为名进行虚拟币交易，宣称每天完成点击任务可获得贡献值和GPC环保币，通过兑换能量转换器持续产币，实则依靠拉人头获利。
9. Bitroot项目
号称“全球首条高性能EVMAI公链”，但核心技术未经验证，代币分配中的承诺均为空头支票。该项目通过代币募资，属于非法金融活动。
10. MixMax公链（MC公链）
用户通过充值USDT兑换算力，平台宣称动静态收益三倍出局，设置多层级奖励，实则完全依赖新人入金维持，是典型的空气币庞氏骗局。
11. 甲骨文ORACLE数字代币“ONF”
要求用户通过质押或购买“国库债券”参与，宣称可获得每日0.2%-1%的“区块收益”，并诱导拉新。资金设有30天锁定期，无法自由提取。
四、跨境电商与平台骗局
12. Tikplus
打着海外抖音旗号推出虚假跨境电商平台，要求店主转账给个人兑换美金垫资发货，后台订单均为虚构。在套牢资金后，以各种名义收取闭店手续费、违约金等。
13. 套牌的“eBay”APP
冒充知名公司名义推出虚假项目，打着“跨境电商”旗号虚构高息理财产品，只有购买会员才能开启投资界面，收款方为第三方公司或个人。
14. 虚假的海外TIKTOK跨境电商
制作虚假海外TIKTOK电商平台，后台制作虚假订单，要求店主兑换美金垫资发货，人为造成资金周转不畅被迫关店，再以各种费用实施诈骗。
五、其他各类骗局
15. 虚构的“智天集团”APP
打着“邓智天”旗号兜售不存在的集团股权和理财项目，要求缴纳500-2000元开网激活费，号称按等级释放“智天资产”。
16. 冒牌的“上合组织银行”APP
冒用“上海合作组织”标识，宣称注册即送200万元，邀请新人再奖10万，实则为套取个人信息，后续可能产生各种提现费用。
17. “国能”APP
在去年年底坑骗大批用户后，如今提现再次拖延，收益全面延期。该项目无法兑现年化超过500%的超高收益，只能靠拖延应付。
18. “全球发展”APP
冒充香港“中国投资”公司制作虚假APP，推广“一带一路”等虚构高息理财项目，APP未备案且携带病毒。
19. MES拆分
号称由境外拆分鼻祖继承人发起，采用拆分模式宣称4倍出局，宣传拥有实体矿产但无法考证真伪。此类拆分理财早年被定性为传销。
20. 虚构的“投资中国”APP
民族资产解冻类诈骗，未备案且携带病毒，IP地址显示在境外。
21. 虚构的“南海安居计划”APP
冒充“海南省房屋综合业务中心”，以免费申报房产吸引用户，虚构日收益超过8%的投资理财项目，APP未备案且携带病毒。
22. NobodyPro
打着AI短剧和区块链噱头，宣称通过AI创作短剧，用户可投资“SDRO资产包”获得收益，但无实际业务支撑，完全符合传销特征。
23. 智某赟赟
前期以消费积分双倍返利推广支付码，后停止兑现积分，要求用户继续充值消费升级版本，试图将参与者转移至新平台。
24. 超级未来 Super Future
打着AI算力租赁名头推出虚假投资理财项目，资金U进U出不受法律保护，需要身份证正反面和人脸识别，个人信息暴露风险极高。
诈骗分子常利用“高收益、稳赚不赔”等话术诱骗投资者，一旦资金投入，往往血本无归。请大家保持警惕，守护好自己的钱袋子！
[此文来源：李旭反传防骗团队，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！
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