湖北
埃塞俄比亚国家银行 (NBE) 已指示所有商业银行识别并提交使用个人银行账户进行商业或非法用途的客户信息。
埃塞俄比亚国家银行在本周发布的一份声明中表示，越来越多的企业和个体交易者通过个人或第三方账户而非正式注册的商业账户进行商业交易，这一现象令人担忧。
埃塞俄比亚国家银行表示，这种在组织和个人中普遍存在的做法违反了监管要求，并破坏了税务机关的监督。该银行警告称，此类活动也可能与资助犯罪企业或恐怖主义有关。
埃塞俄比亚国家银行援引第1359/2025号公告赋予其的职责，强调需要采取协调一致的行动，以维护金融体系的完整性并保障国家的经济稳定。该指令指示所有银行识别并报告从事此类活动的客户，并将整理的数据提交给国家银行进行进一步审查。
声明补充道：“该措施旨在维护埃塞俄比亚金融体系的稳健，并加强打击洗钱、逃税和其他非法金融活动的力度。”
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