北京
为有效应对当前账户涉诈风险挑战，强化全员风险识别与应对能力，农发行涿州市支行于近期组织了一场靶向明确的账户涉诈典型案例专题分析会，旨在从源头堵截风险，坚实构筑金融安全屏障。
本次活动摒弃泛泛而谈，直击风险核心。通过对近期监管通报的典型案件进行精准拆解，从业者视角还原了从“伪冒开户”资料审核，到“小额试探”交易监测的全链条风险节点。会议不仅深入剖析了作案的手法与路径，更着力引导各部门以此为镜，对照反思自身业务环节中的潜在漏洞，推动风险管理由“事后补救”向“事前预警、事中控制”前移。
通过此次沉浸式案例分析，员工对涉诈风险的感知从抽象概念转化为具体认知，异常账户与可疑交易的甄别敏锐度与处置能力得到实质提升。更重要的是，活动促使“合规是业务生命线”的理念进一步内化于心、外化于行，深度嵌入每一条业务流程。
此次专题分析是农发行涿州市支行厚植合规文化的一个缩影。下一步，该行将坚持警钟长鸣，持续强化客户身份识别与账户全生命周期管理，致力于打磨一套更为灵敏、高效的风险防控体系，以过硬的合规履职能力，践行服务“三农”使命，守护地方金融净土。
责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳
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