中国神华（601088）董事会通过多项关键议案 敲定2026-2028年国铁集团关连交易框架

来源：新浪财经-鹰眼工作室

中国神华能源股份有限公司（证券代码：601088，简称"中国神华"）于2025年10月25日发布第六届董事会第十四次会议决议公告，宣布审议通过包括2025年第三季度财务报告、与中国国家铁路集团有限公司（简称"国铁集团"）签订2026-2028年持续关连交易框架协议在内的八项议案，同时修订多项内部管理制度，为公司未来三年业务运营及治理规范奠定基础。

董事会会议基本情况

本次董事会会议于2025年10月24日在北京歌华开元大酒店以现场方式召开，应出席董事7人，实际亲自出席4人，3名董事委托出席（非执行董事康凤伟、李新华委托执行董事张长岩，独立非执行董事袁国强委托独立非执行董事王虹）。会议由执行董事张长岩召集并主持，董事会秘书及高级管理人员列席，会议程序符合《公司法》及公司章程规定。

核心议案聚焦持续经营与治理优化

2025年第三季度财务报告获通过

会议审议通过《2025年第三季度财务报告》及《2025年第三季度报告》，相关财务数据已随公告同步披露。作为国内能源行业龙头企业，中国神华前三季度经营业绩将为投资者提供重要参考。

锁定国铁集团三年期关连交易框架

会议审议通过与国铁集团签订2026年1月1日至2028年12月31日《持续关连交易框架协议》，并设定三个年度交易上限。根据公告，该交易具有以下特点：交易性质：属公司一般及日常业务范围，按正常商务条款或更优条件进行授权安排：总经理获全权处理协议签署及联交所合规事宜董事确认：交易定价公允，符合公司及全体股东整体利益

多项内部管理制度修订落地

为进一步规范公司治理，会议同步修订五项核心管理制度，包括：- 《投资管理办法》- 《信息披露及重大事项内部报告管理办法》- 《内幕信息及知情人登记管理办法》- 《员工进行本公司股票交易行为管理办法》- 《董事会授权管理办法(试行)》

上述制度修订已通过董事会审议，相关文本随公告全文披露。

议案表决情况汇总

议案名称表决结果2025年第三季度财务报告7票同意2025年第三季度报告7票同意2026-2028年持续关连交易框架协议7票同意修订投资管理办法7票同意修订信息披露管理办法7票同意修订内幕信息登记管理办法7票同意修订员工股票交易管理办法7票同意修订董事会授权管理办法7票同意

本次董事会决议显示，中国神华在巩固核心业务合作、优化治理结构方面持续发力。市场分析认为，与国铁集团的长期合作协议将保障公司煤炭运输通道稳定性，而内部管理制度的完善有助于提升治理透明度，为公司长期稳健发展提供支撑。相关后续进展可关注公司披露的专项公告。

（完）

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