湖北
柬埔寨太子集团创办人陈志近期遭美国政府指控，涉及操控大规模虚拟货币诈骗并强迫劳动，美国司法部冻结其名下约150亿美元比特币资产，创下美史上最大加密货币没收纪录。检方称，其集团在柬埔寨囚禁上千人从事“杀猪盘”式诈骗，每天操控数万个假账号，骗取全球数十亿美元。
外表看来是成功商界人物，背后却是黑产巨擘。
陈志1987年出生于福建连江，年轻时便活跃于早期互联网灰色地带，靠网攻、外挂业务及倒卖数据牟利。为规避风险，他早年就熟悉“拆分资金”与假身份转账模式，为后来洗钱埋下基础。
2009年，中国加强打击网路黑产，他携50万现金前往柬埔寨。利用战后监管真空，他靠低价拿地与租房生意迅速积累财富，并通过房产业拉拢当地政商与警界。
2014年，他花钱取得柬埔寨国籍，并借助权力网络搭建商业版图。太子集团随即崛起，涵盖房地产、金融、电信等领域，并以慈善包装形象，还获得中国财经峰会“社会责任典范奖”。
但真正让其势力扩张的，是隐藏在科技园区与赌场背后的诈骗帝国。
位于西哈努克市的诈骗园区如同高墙铁丝网包围的监狱，大批受害者被以高薪诱骗来柬后护照被扣，每天被迫工作超过16小时。
巅峰时期，仅两个窝点就控制七万多个账号，每日骗取资金可达三千万美元。
陈志深信虚拟货币的匿名性，将犯罪收益大量转为比特币。直到今年，泰国警方抓获其核心成员，该成员透露私密金钥存放的装置位置。
随后美泰执法合作取得关键电脑控制权，成功冻结其名下12万多枚比特币，成为此案重大突破。
随着调查推进，美国与英国已同步制裁太子集团，并冻结其境外资产，包括伦敦19处房产。美国方面指控其组织已演变成亚洲最大跨国犯罪集团之一。
如今，这位曾在媒体上昂首亮相、以“慈善家”自居的富豪已沦为全球通缉对象。
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