北京
“一名身穿蓝色外套、面戴口罩的男子，在自助设备前频繁操作扫码取款，行为异常……”10月14日22时许，中行湖北省分行监控中心工作人员在每日例行巡查中，敏锐地捕捉到了这一可疑情况，该男子短时间内的多笔、高频操作模式，与涉诈资金取现的典型特征高度吻合。该行及设备辖属武昌支行立即启动“警银联动”应急响应机制。
10月15日一早，武昌支行迅速排查ATM交易流水并调阅回溯周边网点监控，发现了更为关键的线索：就在14日15时30分许，这名可疑男子曾在另一网点自助区逗留长达1.5小时，其间多次操作取款，且行为诡秘，在出入网点时疑似通过更换外套、绕行周边等方式规避追踪。这些更为详尽的体貌特征、清晰的时间线与活动轨迹，被迅速整理为关键线索，紧急同步至武昌区反诈中心。
接报后，反诈中心民警立即开展深度研判。经与近期警情及资金流水交叉比对，民警确认这些线索与正在追踪的系列可疑取现案件高度关联——近期确有一“跑分”洗钱团伙，流窜至武昌地区多家银行自助取款机处大量提取涉诈资金，该团伙专门通过分散取现的方式，为境外电诈团伙“洗白”赃款。
武昌区公安部门随即成立专案组，依托“警银联动”机制，结合银行提供的关键视频信息，运用视频追踪与大数据分析，迅速精准锁定了该团伙的成员身份及行动路线。10月16日，抓捕时机成熟，专案组果断收网，在辖区内多处点位同步行动，成功将5名团伙成员全部抓获。
据办案民警介绍，该团伙通过非法渠道与境外电诈团伙勾结，专门负责涉诈资金的线下取现转移，从中牟取非法利益，其行为涉嫌洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前，5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中，警方正全力追查涉案资金流向，推进追赃挽损工作。
当前电诈、洗钱手段翻新，警银紧密协作、快速响应，正为群众筑牢资金安全“防护墙”。(李小洁 张乔)
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