福州晋安检警协作：揭“产销”迷雾 破“代理”骗局

“我们认罪认罚!”随着47名被告人一审判决生效，这起涉及2700名被害人、涉案金额达1800余万元的“氧颜花”诈骗案86名主要涉案人员诉讼完结。对本案办案民警和检察官而言，主要涉案人员全部认罪，“不漏一犯、不冤一人”这最核心的追求已然实现。

这份成果，源于“同步引导、边侦边审”检警协作模式的全程赋能：从福州市公安局晋安分局(以下简称晋安公安分局)工作发现开展初查，到晋安区检察院提前介入、精准引导侦查；从共同锁定关键线索、完整还原诈骗网络架构，到细化证据实现精准量刑，再到联动推进全链条追赃挽损——通过“提前介入、引导侦查”将检警协作配合贯穿案件侦办始终，每一步衔接都紧密高效，彰显出晋安区检警协同打击涉众型诈骗犯罪的强大合力。

1800余万元“产销”迷雾 提前介入破“代理”骗局

1800余万元，是真实产销，还是诈骗“外衣”？2023年3月，晋安公安分局在日常工作中发现，多家销售“氧颜花”产品的公司可能存在诈骗行为。

经初查，2021年池某等人在福州成立福建氧颜花生物科技有限公司，并在获得“氧颜花”注册商标后开始委托食品加工厂生产氧颜花相关产品。同期，陈某、雷某分别设立福州众赢纤悠贸易、福建匠心优选供应链管理和福建探索生物科技三家作为“氧颜花”下线公司，同步销售该系列产品，且均有真实产品生产记录与销售流水。

“从初查结果看，三家公司产销合规，无诈骗迹象。”晋安公安分局为尽快揭开真相，当即申请晋安区检察院提前介入。

检察官提前介入审查后，发现本案从公司经营全链条看，处处透着“合法性”：公司注册登记、劳动合同一应俱全，先后聘请了百余名管理人员、业务员及后勤人员，绝非空壳机构；“氧颜花”商标有正规转让合同，还向某食品加工厂支付了50余万元生产“氧颜花”系列产品，不存在虚假产品问题；销售合同、购销记录完整可查，真实的买卖行为明确，绝非虚构交易，种种迹象都指向“正常商业经营”。

可就在这份“合法”背后，一个反常细节却让检察官瞬间警觉：公司业务员在招收代理商的过程中，聊天方式及用语基本上都是一样的，就像复制粘贴似的。于是，让民警寻找多名代理商，为其制作笔录并提取微信聊天记录等相关材料。进一步侦查显示，产品交易对象竟清一色是代理商，没有一名普通消费者，这与市场交易行为相悖。

于是，带着“为何只有代理商，没有消费者”的疑问，检察官逐页审查比对数百份代理商与公司业务员的微信聊天记录，发现了关键线索——不同业务员发展代理商的过程中，聊天方式及内容基本相同，这不符合公司正常经营常理，更像电信诈骗案件中常见的“话术”；在代理商就产品销售提出异议后，便以“出差”等理由将代理商踢出微信群，售后再以各种借口拒绝退款，这也与电信诈骗极为相似。

“难道是借真实产销之名掩盖诈骗代理费的真相？”顺着这一思路，检察机关引导公安机关针对业务员“话术”来源、发展代理商过程、销售矛盾处置等关键环节展开深入侦查。随着侦查的持续推进，一份份新的证据让这起时间跨度从2019年7月至2023年3月的诈骗案逐渐浮出水面——

表面上，福建氧颜花生物科技有限公司与福州众赢纤悠贸易有限公司、福建匠心优选供应链管理有限公司及福建探索生物科技有限公司三家公司是业务往来关系，实则为这三家公司提供包括统一“话术”、虚构人设、“商学院”维护等在内的全套诈骗支持，是整个诈骗网络的“核心枢纽”。而这三家下线公司则招募大量业务员，由组长负责团队管理与业绩督促，并通过锁客软件与微信协作规避客户重叠，构建起严密的诈骗链条。

诈骗实施过程中，业务员们统一化身为“成功中年男子李照”，通过微信发红包精准添加被害人为好友，用统一话术培养信任后，将其拉入“全是水军”的微信群。群内，水军与“李照”打配合展开虚假宣传，一边夸大产品市场需求与功效，并承诺开设“商学院”培训或对接商超、月子中心、美容院等线下渠道，一边制造“代理名额稀缺”“稳赚不赔”假象，最终诱骗被害人缴纳几万至十几万元不等的不同级别代理费。

然而，事实却与他们的虚假宣传大相径庭。公司不仅没有为客户引流，连像样的广告推广都没有；所谓的“盈利前景”，全靠伪造的微信聊天记录、虚假订单截图来支撑，实际上公司的各类产品始终未在市场流通过。代理费一旦到账，业务员便按照高管指令，以“出差”“培训”“工作忙”等为由解散微信群，将被害人的微信账号转给售后，售后再以各种借口推诿拒绝退款。

至此，这起“以产销为壳、骗代理费为实”的诈骗案彻底败露。全案共造成2700多名被害人受骗，涉案金额高达1800余万元。2023年7月31日，晋安公安分局将该案第一批犯罪嫌疑人移送晋安区检察院审查起诉。

86人全部认罪 检警协作精准落实“宽严相济”

几个月前，随着最后一批被告人判决依法生效，“氧颜花”诈骗案86名主要涉案人员的诉讼程序全部完结。当被问及办案过程中最振奋的事，办案民警与检察官异口同声：“86人全部认罪!”

对涉众型犯罪而言，让全案人员认罪绝非易事——不仅需要定罪证据确实充分，更要将量刑证据细化到每一个涉案人员的行为、获利与情节，做到“一人一档、精准区分”。这一点，在“氧颜花”案的侦办中体现得淋漓尽致。

时间拉回案件源头。2022年6月1日，从外地来福州打工的吴某，入职“氧颜花”公司。上班首日，他就被分到何某担任组长的业务组，有人手把手教他用“话术”发展代理商。随着工作的深入，吴某逐渐发现，公司所谓的“高回报项目”全是虚构，整个模式更像“诈骗”。尽管“这事不合法”的念头反复浮现，但“只是打份工”的想法让吴某还是选择留下。

案发后，当办案民警出示他工作期间的聊天记录、客户引流数据等证据时，吴某不仅承认犯罪事实，还主动指认同伙，完整还原他所知晓的所有犯罪事实。这种“从底层员工突破、层层向上印证”的办案模式，正是全案认罪的基础，源于检警双方对证据的极致把控。

“我们全程引导公安机关，将提取到的财务报表进行针对性的审计，按照业务员的金额、小组总金额、部门总金额等分层认定，同时审计出每人的工资及业绩抽成，把最底层业务员的诈骗人数、岗位职责、非法获利都查透。”检察官介绍，通过这些审计数据，不仅能完整还原犯罪脉络，更能精准界定每个人的诈骗金额、非法获利。

“侦办过程中，我们同步固定了公司人员名册、业务报表、考勤记录等关键证据。”办案民警介绍，这些证据与个人笔录、转账记录相互印证，最终有的被认定构成犯罪，有的因情节显著轻微被排除犯罪嫌疑——既守住了“不漏一犯”的底线，也筑牢了“不冤一人”的防线。

同时，检察机关的提前介入，始终恪守“引导不主导、介入不越位”的原则。从通过立案监督、追捕主犯规范侦查方向，到制发补充侦查提纲完善证据链，检警协作不仅将已到案的三家公司涉案人员全部纳入犯罪审查范围，还追加起诉了8名此前未被移送的嫌疑人，实现了“全链条打击”。

而针对涉众型犯罪“重定罪、轻量刑”的普遍痛点，本案在侦查阶段就给出了破局方案：检察机关明确引导公安机关重点收集四类证据——人员管理架构(定层级)、业务分类(定参与度)、财务流水明细(定获利)、业务发展记录(定涉案金额)。这些证据不仅是区分主犯、从犯的核心依据，更让“每一笔涉案金额、每一分违法所得”都有据可查，为精准量刑打下坚实基础。

比如吴某，2022年6月至2022年8月间，其共发展10余名代理商，涉案金额36.9万余元，非法获利6.3万余元。像吴某这样的普通业务员，虽负责引流工作被认定为从犯，但检察机关结合其入职岗位、工作时长、获利金额、主动配合调查等情节，在量刑上与其他从犯作出明确区分，让他感受到“罚当其罪”的公平，最终自愿认罪认罚。

凭借这样的证据体系，办案团队不仅准确认定6名主犯、80名从犯，更对每类人员细化量刑：6名主犯获刑10年至12年，并处78万至100万元不等的罚金；80名从犯中，72人获刑7个月至6年半，8人因犯罪情节轻微、社会危害性小被作出相对不起诉决定。

86人全部认罪，77人签署《认罪认罚具结书》，这一在涉众型案件中罕见的成果，背后是检警协作的深度融合，更是宽严相济刑事政策的精准落地。扎实的证据和差异化的处理让每一名犯罪嫌疑人“心服口服”，而全程释法说理则让司法既有打击犯罪的“力度”，也有保障人权的温度。

600余万元追回 全过程追赃挽损，答好民生“必答题”

对“氧颜花”这类涉众型诈骗案而言，追赃挽损不仅是弥补被害人损失的关键，更是彰显司法公信力的重要环节。本案中，检警双方自提前介入起便将追赃挽损贯穿办案全过程，从涉案银行卡的精准冻结，到嫌疑人的主动退赃，最终累计挽回经济损失600余万元，把正义落到了被害人的“钱袋子”里。

“涉众型诈骗案的资金往往‘藏得深、转得快’，等侦查后期再追，很可能只剩空账户。”办案民警回忆，在“氧颜花”案提前介入阶段，检警双方就达成共识：尽最大努力追赃挽损，将资金流向排查、账户资金冻结与证据固定同步推进。

彼时，检察官刚介入案件，便要求公安机关立刻冻结涉案三家公司的对公账户、微信对公账户以及公司法人、股东的个人账户等180余万元，同时提出建议，“将这些核心账户进行资金穿透，再顺藤摸瓜找分支。”

与此同时，办案民警针对业务员层级的资金排查也同步展开。像吴某这样的底层业务员，检察官提出“一人一档查资金”的要求，引导民警梳理每名业务员的工资流水、客户转账记录，锁定了所有业务员的抽成获利。“提前介入让我们更好地推进定罪证据和财产线索的同步侦查，从一开始就把资金链盯紧了。”办案民警说。

案件进入审查起诉阶段，检察官在全面审查案件证据，掌握各被告人涉案金额及非法获利的情况下，通过证据开示的方式，明确告知各被告人基于在公司实施诈骗活动所获得的“底薪”“工资”“奖金”也属于违法所得，同时展开认罪认罚制度释法，将追赃挽损与宽严相济刑事司法政策深度绑定——通过精准量刑建议，让嫌疑人清晰认识到“退赃与否、退赃多少”直接影响量刑建议。

同时，检察官还针对不同层级被告人制定了“分层退赃引导方案”：对主犯，重点强调“全额退赃可作为从轻量刑情节”，如池某在冻结180余万元基础上，又主动退缴违法所得10万元，最终量刑时获得酌情从轻；对从犯，结合其涉案金额与获利情况，明确“部分退赃可体现悔罪态度”，像黄某非法获利8000元，但主动退缴全部赃款后，检察官在量刑建议中建议对其适用缓刑；对8名被作出相对不起诉决定的人员，要求其“全额退赃”作为不起诉的重要依据，确保被害人损失最大化挽回。

当最后一笔2万元退赃款汇入指定账户时，“氧颜花”案累计追赃挽损金额达到600余万元——其中冻结资金180余万元、主动退赃410余万元。这些资金将在案件生效后，通过“被害人信息核对—资金甄别—公示—发放”的流程，逐一返还给被骗的普通群众。

“以前总觉得‘破案了钱也回不来’，没想到公安和检察院不仅把人抓了，还帮我们追回部分损失。”一名被害人在核对损失信息时感慨道。

这份认可的背后，是检警双方将“追赃挽损”贯穿办案全程的坚持：从提前介入时的资金预判，到侦查中的动态冻结，再到审查起诉时的主动引导，每一个环节都围绕“为被害人挽回损失”展开，让司法办案不仅有打击犯罪的力度，更有守护民生的温度。

正如晋安区检察院党组成员、副检察长夏巧平所说：“对涉众型诈骗案而言，追赃挽损绝非‘附加题’，而是关乎民生的‘必答题’。只有让被害人拿回钱款，才能切实达成案结事了人和，这也正是我们高质效办案的核心价值所在。”(张久动 林怀德)