史无前例，东南亚诈骗集团被抄了家

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一场由美国与英国联手发起的全球性执法风暴，正揭开一个横跨多国的巨型犯罪网络。该组织以极其隐蔽且系统化的方式运作，涉及金额之巨、受害人群之广，令人瞠目结舌。

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其中核心人物朱忠彪，凭借精心设计的“杀猪盘”诈骗模式，席卷全球无数普通民众毕生积蓄。仅在美国境内造成的经济损失就逼近100亿美元大关，成为近年来最严重的跨国金融犯罪之一。

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而这位幕后操手并未藏匿于阴暗角落，反而在迪拜高调挥霍非法所得——一口气购置29套顶级豪宅，生活极尽奢靡。如今，这张覆盖全球的欺诈黑网，终于被国际执法机构逐步撕开裂口。

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关于此组织

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太子集团，正式名称为柬埔寨太子控股集团，由董事长兼首席执行官陈志及其亲信团队主导运营。这一实体表面打着多元化商业旗号，实则深度涉足一系列严重刑事犯罪活动。

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集团总部位于金边市中心，对外宣称业务涵盖娱乐产业、金融服务与房地产开发，但这些合法外衣之下隐藏着骇人真相：构建并管理多个依赖人口贩卖和强迫劳动的诈骗园区，实施大规模线上情感操控骗局，受害者遍布欧美、东南亚及大洋洲地区。

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其盈利手段包括但不限于性胁迫、资金清洗、各类虚假投资骗局、勒索行为、政商腐败交易、非法网络博彩，以及有组织地进行人口运输、酷刑施加和强制劳役。据调查证实，该集团至少资助并控制柬埔寨境内的十个独立诈骗团伙协同作业。

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大量被诱骗或绑架的个体沦为“诈骗生产线”上的工具人，被迫接受所谓“情感沟通培训”，严格按照标准化话术手册执行任务，日复一日模拟虚假恋爱关系。

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他们所生产的，并非实物商品，而是高度包装的情感幻象——一种专门针对孤独、渴望亲密关系人群的心理陷阱。成千上万的受害者因此陷入情感依赖，最终账户清零、家庭破裂。

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在美国，纽约布鲁克林的一支“技术支持小组”承担关键收尾职能：将来自世界各地的赃款通过层层嵌套的银行账户与虚拟支付通道转移出境，完成洗钱闭环。整个流程分工细致、响应迅速，堪比现代化工厂的流水作业体系。

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集团核心

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最高领导者陈志，现年38岁，出生于中国福建，后主动放弃中国国籍，陆续取得柬埔寨、瓦努阿图及塞浦路斯三国护照。他在东南亚创立太子集团（TCO），以此为基础搭建起一个跨越大陆的地下经济帝国。

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在他的精密布局下，太子集团（TCO）成功将非法收益融入柬埔寨本地正规经济体系，借助散布于全球超过百家空壳公司与控股平台构成的资金迷宫，实现资产隐匿与跨境流动。

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陈志持有多个国家身份文件，行踪飘忽不定，长期游走于监管盲区之间，规避引渡风险。其真实所在地至今仍属机密情报范畴。

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英国政府早已采取行动，冻结其在伦敦持有的19处不动产，其中包括估值超1.3亿美元的商业写字楼，以及数栋总价逾千万美元的私人别墅，彰显其财富规模之惊人。

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朱忠彪作为陈志麾下的主要执行者，自2018年起全面接管金北集团日常运作，直接指挥诈骗实施、敲诈勒索及强迫劳动力调配等高风险操作。这种顶层遥控、底层执行的架构，使高层得以置身法律追究之外。

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帕劳当地犯罪势力头目王国丹（别名 Rose Wang）与太子集团（TCO）形成战略联盟，在帕劳推进高端旅游地产项目。陈志在当地注册成立的大传奇国际资产管理有限公司（Grand Legend），系太子集团全资附属机构，由其本人亲自掌控。

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该公司已获得帕劳卡扬格尔省恩格贝拉斯岛（Ngerbelas Island）长达99年的独家租赁权，目前正在岛上兴建一座集奢华住宿、私人游艇码头与会员制俱乐部于一体的综合型度假胜地，意图打造洗钱与避税双重功能的空间载体。

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奢靡生活

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犯罪所得的资金最终去向何方？答案深植于迪拜与伦敦的城市天际线之中。朱忠彪于2019年至2022年间，在迪拜累计购入至少29处房产，涵盖HDST Tower的高级公寓、Creek Rise Tower 2整层物业，甚至拥有一套可直视哈利法塔全景的豪华办公单元。

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其配偶王晓燕亦积极参与资产配置，在伦敦购置不少于五处高端住宅，总市值突破600万美元。她名下注册的Fuheng Wang Group Ltd公司仍在英国正常开展业务活动，相关不动产尚未遭到司法查封。夫妻二人分居两地、分别持产的策略，明显经过周密规划，旨在分散执法打击带来的资产损失风险。

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护照与加密货币的双重保护

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为了确保人身自由流动与资金安全转移，该团伙大量投资“黄金护照”计划。朱忠彪于2017年获取柬埔寨国籍，次年与其妻共同获得塞浦路斯公民身份，成为所谓的“无国界商人”。尽管后续部分护照已被相关国家撤销，但他们早已完成资金向数字领域的迁移。

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根据美国司法部最新披露信息，与该犯罪网络关联的加密钱包地址中，已被锁定的资金高达150亿美元。这是迄今为止全球范围内规模最大的一次虚拟资产查扣行动，标志着反洗钱战场已全面延伸至区块链领域。

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美英出手

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此次联合行动堪称史无前例。美国财政部联合英国外交、联邦与发展办公室同步发布制裁名单，明确点名金北集团董事长朱忠彪。美方将其所属组织列为“太子集团”旗下最具危害性的分支机构之一。

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所谓“太子集团”，正是这一庞大跨国犯罪机器的核心中枢。它依托虚构的浪漫关系诱导受害人投入资金，即公众熟知的“杀猪盘”模式，欺骗范围遍及五大洲，造成经济损失数额触目惊心。

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依据美国纽约东区联邦检察官办公室公布的起诉书（案件编号：25-CR-312），本次调查共追踪到13个比特币地址，查获约127,271枚比特币，按市价计算价值逾120亿美元。指控内容涉及违反《美国法典》第18编第1349条（ conspiracy to commit wire fraud ）及第1956(h)条（conspiracy to engage in money laundering）等多项重罪条款。

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结语：未完的“猫鼠游戏”

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从幕后统筹全局的陈志，到前线冲锋陷阵的朱忠彪，再到负责境外政经渗透的王国丹，这个跨国犯罪联盟展现出前所未有的组织化程度。它像一家真正的企业般运转，拥有清晰的战略目标、人力资源管理和财务运作机制。

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该集团充分利用国际法律差异、数字技术优势和离岸金融体系漏洞，在灰色地带不断扩张势力版图。它的存在提醒世人，新型犯罪形态正在挑战传统执法边界。

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美英两国于10月14日发布的联合制裁措施无疑给予该组织沉重打击，但这仅仅是漫长斗争的开端。要彻底瓦解此类企业化、全球化运作的犯罪实体，必须推动更深层次的跨国协作机制，发展更具前瞻性的监管科技手段。

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在数据驱动的时代背景下，正义与邪恶之间的较量，已然演变为一场永不停歇的“猫鼠游戏”。

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信源：鲁中晨报