人类史上最大抄家案？华人受害，美国却狂揽1070亿

*此图由AI生成

作者| 史大郎&猫哥

来源| 是史大郎&大猫财经Pro

最近，英美联手制裁了一家柬埔寨公司。

这家公司叫做太子集团（Prince Group），而美国方面也起诉了这家公司以及它的老板陈志，还有关联公司以及合伙人。

当然了，肯定是奔着钱去的。

英国方面冻结了在伦敦的一套1200万英镑（约1.1亿人民币）的豪宅、在伦敦金融城芬乔奇街一栋价值1亿英镑（约9.6亿人民币）的办公楼、在伦敦牛津街和九榆树的17套公寓。

英国方面先是制裁，然后冻结，估计日后就是收归国库。

而美国拿了大头，主要接管的资产是127271枚比特币，按目前的价格计算，大约150亿美元（约1070亿人民币）。

从目前的金额上来看，太子集团可以说是全球最大的“杀猪盘”了。

目前，而美国则是刑事+民事，刑事上主要是诈骗、贩卖人口以及洗钱，各项罪名下来，大约能判40年左右。

而民事上，则是将这些比特币认定为赃款，从而没收，归美国所有。

但是，问题也就来了。

如果英国美国是一举捣毁了电诈园区，也算是好事儿，但是，陈志跑了，园区还在，电诈还在，英美都是奔着钱来的，用一句“受害者包括英国/美国人”，就拿下1000多亿。

而电诈最大的苦主，肯定是中国人。

他们会向中国还钱吗？自然不会。

在柬埔寨，陈志是风云人物。

他出生于福建早年间闯荡柬埔寨，在西港和金边活动，很快就入了籍，据说，他的第一桶金是干走私。

2015年，创办了太子集团，主要搞房地产和金融，在西港和金边开发会所、庄园、超市、酒店、赌场，还开了一家太子银行。

“有钱能使鬼推磨”，他在柬埔寨非常吃得开。

他与洪森家族关系密切，是洪森和洪玛奈父子俩共同的首相顾问，职级等同部长级，经常出入首相官邸，当然也没少捐款。

而洪森还授予了他“neek oknha”的尊称，意思是“杰出的大亨”，可以用在名字前，相当于王族的公爵，一下跃升到了贵族阶层。

但是，陈志在柬埔寨的做派，又绝不是一个普通的地产大亨。

他在西港的庄园里面，养了一头老虎，一场暴雨冲了围墙，老虎跑了，他还派了私人武装出去抓老虎，甚至能开坦克在庄园巡游。

光靠一个地产，怎么支撑一个商业帝国呢？他的主业其实是在柬埔寨开园区。

比如，他的金鸿园区，以前是芒果加工厂，后来成为电诈园区，业务非常广泛。

除了刷单，还有“精聊”，也就是我们常见的杀猪盘，先取得联系，再取得信任，然后编一个故事，让受害者乖乖掏钱，然后断联。

他们有1250部手机，控制7.6万个社交账号，当然绝大多数都是“中国业务”。

园区一直不倒，是因为有靠山，他们甚至还设置了风控部门，每年在“打点”上的花费，就超过1亿美元。

去年11月，柬埔寨曾突袭了一次园区，控制了1000多人，最终只带走25个，后来这事儿是咋定性的呢？

“未发现外国人被殴打，生活条件正常符合标准，园区内没有非法活动”。

然后，就没有然后了。

倒是陈志，早就给自己想好了退路。

他持有柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚、塞浦路斯等4国护照，常住地区除了“国籍国”，还有新加坡、中国台湾和英国，而钱也早就换成了比特币。

跑路，就是分分钟的事儿。

陈志到底有多少钱？不止千亿。

陈志的电诈网络，可以说是黑白交织，组织分工严密，不少离岸公司开到英属维尔京以及开曼，甚至还有自己的虚拟货币交易所。

搞园区，有多赚钱呢？

太子集团的二号人物曾说，“2018年，太子集团每天通过杀猪盘，能赚3000万美元”，合人民币，就是2.2亿，一年就是800多亿收入。

这些钱，要怎么洗白呢？

第一个是赌场，最容易的洗钱方式，而最大的规模，还是比特币。

2020年，有一个“史上最大比特币盗窃案”，说是年初，市场上突然杀出了一家名叫“lubian”的矿池，说是在中国和伊朗布局了矿机，然后“疯狂挖矿”，一年的时间，到了全球第六。

其实，这些比特币就是赃款通过层层转化，进入“lubian”的矿池的，到年底的时候，12.74万枚比特币被盗，当时，那些比特币价值35亿美元。

根据美国的起诉书，这个“lubian”，就是由太子集团以及陈志实控。

而当年被盗的比特币数量，与美国查封的比特币，数额非常接近。

也就是说，要么当初的“比特币盗窃案”是陈志他们自导自演，要么就是当初的黑客，就是美国方面。

当然了，陈志也挥霍了不少，买名表、游艇、私人飞机、度假村以及艺术品，甚至在纽约拍了一幅毕加索的真迹。

现在，美国肯定赚麻了。

陈志的杀猪盘，涉及美国的业务，大约是1280万美元，只是查封比特币的0.8%。