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奔跑财经10月20日消息，近日，印度执法局查获价值2.86亿美元的加密货币，并逮捕数十亿美元规模庞氏骗局OctaFX的主谋。这些加密货币资产是在调查未经授权的外汇交易平台OctaFX过程中被冻结的。
OctaFX通过分布式全球网络运作以逃避监管，在未经印度储备银行许可，擅自提供外汇、大宗商品及加密货币交易服务。据估算，其在印度非法获利超6亿美元，其中大部分通过虚假软件进口和研发服务合同非法转移至境外。
OctaFX通过UPI支付系统和本地银行转账募集资金，经印度空壳公司及个人账户周转后，通过多个傀儡账户进行分层洗白。部分赃款随后以外国直接投资形式回流印度，形成资金循环以掩盖非法来源。
本案累计冻结资产达3.21亿美元，包括19处不动产及普罗佐罗夫在西班牙拥有的豪华游艇。这是印度依托反洗钱法规实施的最大规模加密货币执法行动之一。
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