150亿美金比特币被没收！福建80后操盘跨国诈骗，美国出手太狠

150亿美金比特币被没收！福建80后操盘跨国诈骗，美国司法部出手太狠

前几天刚说完“400亿比特币女王”钱志敏在英国认罪的事，本以为那已是比特币诈骗案的“历史之最”，结果这两天又冒出个更狠的——这世界真是太颠覆了，简直让人咋舌。

美国司法部出手，一口气没收了将近13万枚比特币，价值150亿美元（折算人民币超千亿）。而这个案件的幕后主角，不是别人，正是来自中国福建连江的80后陈志。

兄弟，你可真不简单：2009年前往柬埔寨，2015年成立太子集团，不到10年就把公司打造成柬埔寨的巨头企业之一。在柬埔寨，陈志几乎是“无处不在”的存在——捐学校、修医院、投资地产、涉足银行业，手握英国与柬埔寨双重国籍，在当地政商两界风声水起，连时任总理都曾为他站台。

在外人看来，陈志是“千亿企业家”的楷模，可暗地里干的全是跨国诈骗的勾当。他在柬埔寨全境建了十几个专门用于诈骗的园区，把这些地方变成一座座“监狱”，关押着被诱骗而来的劳工，通过暴力与威胁，强迫他们实施“杀猪盘”诈骗。

单是两个窝点就被查获1250部手机，操控着7.6万个社交媒体账号——用花言巧语和虚假的投资盈利承诺，骗受害者把加密货币转入指定账户，再将钱全部换成比特币。陈志心想：这下总安全了吧？比特币去中心化、匿名交易，U盘一拔，跑到没人能引渡的地方，不就高枕无忧了？

结果呢？人还在逃，钱没了——美国司法部直接没收了他12.7万多枚比特币，价值超150亿美元。

说到这儿，你可能会纳闷：比特币不是去中心化、匿名又安全的吗？怎么会被没收？

其实比特币确实是去中心化的，但关键问题在于：比特币的每一笔交易都是公开可追溯的。只要有一个环节被监管机构锁定——比如你把比特币换成美元，或是通过受监管的钱包、交易平台操作，整个资金链条就暴露了。一旦法官签发命令，交易所必须配合冻结账户。

换句话说，比特币的去中心化是真的，但真要查你，也一点都不含糊。所以这世界上根本没有绝对的“安全”，你我在监管面前，其实都是透明的。

说到底，这几年全球各国政府负债累累，为了创收，都在搞“远洋捕捞”式的监管——不管你把钱藏到哪儿，反洗钱、反诈骗的“大清洗”一直在进行：美国在查，英国在动，东南亚也在严打。

这世界看似越来越“丛林化”，但监管只会越来越全球化。你以为把黑钱藏进比特币、信托、离岸账户就安全了？大佬们还是想得太天真——不好意思，现在连加勒比那些小岛国，都得向反洗钱组织报备。

这件事最讽刺的点在于：诈骗的钱大部分来自中国境内，最后却被美国人“截胡”充了公。按说该充公的难道不是我们吗？你怎么看？为真相点个关注吧。