史上最大规模，太子集团陈志被全球通缉。1069亿比特币被美国没收，一亿英镑房产被英国没收。

近日，美国与英国政府通过一场联合调查行动，宣布对盘踞在柬埔寨的特大电信诈骗集团实施沉重打击。

2025年10月14日，美国司法部、财政部与英国政府同步宣布，对柬埔寨太子集团及其创办人陈志采取刑事起诉与金融制裁措施，并对其关联加密资产发起民事没收诉讼。

本次打击创纪录罚没。

美国司法部没收太子集团12.7万枚比特币（价值150亿美元，差不多1069亿人民币）。创该部门史上最大资产罚没纪录；

英国冻结其在伦敦的19处房产，包括市值近1亿英镑的市中心办公楼。

“今天的行动是迄今为止针对全球人口贩运和网络金融诈骗祸害的最重大打击之一。”美国司法部长帕梅拉·邦迪和副司法部长托德·布兰奇表示。

一

在柬埔寨，没人不知道陈志。

陈志（英文名Vincent Chen），1987年生，来自中国福建省福州市连江县。放弃中国国籍后，现在拥有英国和柬埔寨双重国籍。以及柬埔寨“公爵”头衔，通过政商勾结在当地形成保护网。

21世纪初在中国接受国际贸易专业高等教育，2009-2011年前往柬埔寨发展，2014年取得柬埔寨国籍，2015年创立涵盖地产、金融等领域的太子集团（Prince Holding Group）。

曾任柬埔寨首相洪玛奈及其父洪森顾问（职级等同部长）并被封“公爵”，同时担任香港上市公司坤集团（00924.HK）控股股东。2024年获“柬埔寨年度企业家”称号。

2020年7月，太子集团控股创办人陈志（左）被时任柬埔寨首相洪森（右）授予奥克纳勋衔后，与洪森合影。

表面上陈志是精英大佬，实际上，是亚洲最大跨国犯罪组织的“话事人”。

根据纽约东区联邦检察院公布的起诉书指控，自2015年左右以来，被告陈志一直担任柬埔寨企业太子集团的创始人兼董事长。陈志通过太子集团建立起一个表面合法、实则暗中运作的庞大犯罪体系。

同时还扮演着杰出企业家和慈善家的角色。

太子集团曾被宣传为柬埔寨最大的综合企业集团之一，业务涵盖地产、金融、航空、慈善、酒店等多个领域。陈志本人也曾多次出席公开活动，以“华人企业家”身份获得柬埔寨官方媒体报道。但美国检方认为，集团的部分资金来源和交易路径均与非法活动高度重叠。

检方表示，太子集团在30多个国家经营业务，在柬埔寨境内设有多处“强迫劳动诈骗营地”，关押和控制上百名被贩运至当地的人员。

检方在法庭文件里提到，团伙专门搞了“手机农场”，光两个窝点就囤了1250部手机，控制 7.6 万个社交媒体账号。

这些账号可不是用来刷短视频的，而是诈骗的 “工作账号”。

团伙成员先用社交平台软件联系受害者，花时间嘘寒问暖、培养感情，等受害者彻底信任了，就开始 “画大饼”。“把加密货币转到这个账户，保证能赚大钱！” 可等受害者真把钱转过去，账户立马被掏空，连本带利全没影，也就是常说的“杀猪盘”。

最主要的是，陈志集团旗下操盘的，不仅仅是简单的“杀猪盘”，更涉嫌残酷的人口贩运和强迫劳动。

二

据报道，陈志曾公开吹嘘，通过操纵“杀猪盘”骗局，每天可获利3000万美元。

该集团通过其他关联业务或空壳公司转移诈骗赃款，并用这些非法资金大肆购置豪宅、游艇、私人飞机等。同时，在陈志的指示下，太子集团同伙使用复杂的加密货币洗钱技术来掩盖诈骗来的资金的来源。随后，陈志及其同谋将部分资金用于豪华旅行和娱乐，并购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和稀有艺术品等奢侈物品，其中包括通过纽约市一家拍卖行购买毕加索画作

而在电诈园区，工作人员日常需承受威胁、殴打、单独囚禁等虐待行为。有消息称，太子集团管理层甚至为监工设定了“不打死就行”的体罚标准。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，太子集团在柬埔寨境内至少开设了10个电诈园区，内部人员大多是被诱骗至此的外籍人士，他们在监工的高压管控下被迫从事电诈工作。

美国检察官称，从事诈骗的劳工往往是被虚假的高薪工作诱骗而来，他们被集中在园区中的大型宿舍里，园区周围有高墙和铁丝网。如果劳工拒绝参加诈骗活动，就会遭到殴打或面临暴力威胁。

司法部文件指出，有数百人被诱骗或贩运至柬埔寨，被迫在诈骗园区从事加密投资骗局。他们被没收护照、限制人身自由，并在拒绝服从时遭受暴力威胁甚至殴打。美国检方形容，这个犯罪网络“是现代奴役与高科技诈骗的结合体”，其运作规模之大、控制手段之残酷，远超此前已曝光的东南亚“杀猪盘”集团。

在这种犯罪活动中，诈骗者本身经常也是人口贩运的受害者和强迫劳动的受害者。他们遭受绑架者野蛮的控制手段，包括身体虐待、隔离、限制行动、任意罚款和收费、性剥削威胁以及没收个人文件和电子设备。

司法部指控陈志在柬埔寨各地运营强迫劳动诈骗窝点。这些窝点中的个人被强行关押，参与了加密货币投资诈骗计划（又称“杀猪盘”骗局），从美国及全球受害者手中窃取了数十亿美元。同时，司法部还指控约127,271枚比特币（目前价值约150亿美元）构成被告欺诈和洗钱计划的收益和工具，对其予以没收并由美国政府保管。

美国遭遇电诈每年损失百亿美元。

美国财政部资料显示，过去几年，美国因网络投资诈骗造成的损失持续上升，总额超过166亿美元。美国政府的一项估计显示，2024年，美国人因东南亚的诈骗活动损失至少100亿美元，比上一年增长66%，其中像太子集团这样的诈骗案件尤为严重。

美国财政部还称，太子集团旗下的诈骗集团之一是金贝集团有限公司 (Jin Bei Group Co. Ltd.)旗下的集团，该集团是一家豪华酒店和赌场公司，与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动以及2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道有关。

2022年，美国联邦调查局在纽约捣毁了一个中国洗钱网络，确认259名美国人被金贝集团诈骗1800万美元。

虽然此前太子集团曾试图与金贝集团的诈骗活动划清界限，但柬埔寨政府于2025年6月发布的新闻稿证实，金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官。

同时，美国财政部还梳理出了太子集团复杂的内部人员构成及非法活动的来龙去脉，并对数十家关联公司进行制裁。其成员来自中国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华人。

除了柬埔寨、香港，他在新加坡也有多家关联公司，还有三名新加坡公民被美国列入制裁名单。

包括3名新加坡人被制裁：

陈秀玲（Karen Chen Xiuling，43岁）

邓万宝（Tang Nigel Wan Bao Nabil，32岁）

杨新发（Yeo Sin Huat Alan，53岁）

三人都在陈志相关的公司任职，其中陈秀玲角色尤为关键。

她在17家新加坡注册公司担任董事、公司秘书或双重职务，这些公司多数由英属维京群岛的离岸公司控股。

她是DW Capital Holdings的CFO。 还被指负责打理陈志名下的豪华游艇，并在新加坡注册了多家游艇管理公司。

陈秀玲受访时表示对被制裁“感到震惊”，并称正咨询律师。

除了公司，陈志在新加坡也有价值约1500万新元的豪宅，是位于乌节一带格兰芝路的格美华庭（Gramercy Park）。同一个公寓的4个单位曾卷入轰动一时的30亿元洗钱案，引发社会高度关注。

三

陈志在伦敦价值近1亿英镑的房产被没收。

此外，除了美国，英国也对陈志和太子集团实施了制裁。据英国广播公司（BBC）报道，英国政府已冻结该“诈骗网络”在英国境内的所有资产，包括在伦敦价值1.3亿英镑的19处房产。

英国外交大臣伊薇特·库珀称：“我们正在与我们的美国盟友一起采取果断行动，以应对这个网络构成的日益增长的威胁——维护人权、保护英国国民并阻止黑钱进入我们的街道。”

四

据美联社报道，柬埔寨内政部发言人杜速克于近日表示，柬埔寨政府希望美国与英国在对太子集团及其创办人陈志采取法律行动时能够提供充分证据。

发言人强调，太子集团在柬埔寨的运营完全符合当地法律要求，并享有与其他在柬投资企业同等的待遇。他还指出，陈志获得柬埔寨公民身份的程序符合法律规定。

“我们不会庇护任何违法者。”杜速克表示，“但柬埔寨政府本身并未指控太子集团或陈志存在不当行为。”他表示，若接到正式请求并看到确凿证据，柬埔寨愿意配合调查。

在太子集团的官网上，陈志被介绍为“柬埔寨商界受人尊敬的企业家和著名慈善家”，并称“以其远见卓识和卓越领导力，将太子集团打造成为柬埔寨领先的商业集团……将太子集团的业务拓展至房地产开发、银行、金融、消费服务等多个领域。”

陈志曾于2010年与柬埔寨首相洪森会面，并通过太子集团旗下的太子地产积极参与金边、西哈努克等地的知名地产开发，其中包括太子广场中心、太子现代广场、太子IT大厦、太子城市中心等。

值得注意的是，陈志的名字经常被加上一个前缀“Neak Oknha”。这个前缀是柬埔寨由国王颁发的三个爵位等级之一，属于“公爵”封号（其下还有“勋爵”（Oknha），其上还有最高级的Louk Neak Oknha）。

目前，美国纽约检察机关此前已对陈志提起诉讼，指控其涉嫌网络诈骗、贿赂、洗钱等多项罪名，若所有罪名成立，最高可被判处40年监禁。

不过截至目前，该犯罪嫌疑人仍在逃。

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