华人企业家20亿美元被美国没收，全球通缉，他都做了啥？

你好我是移民观察员无忧。

10月14日，美国司法部宣布查扣了一名华人男子价值20亿美元的比特币。

然后，还对该男子发出了全球通缉令。

他做了啥，让美国下这么重的手？

他对外的身份，是柬埔寨一名非常成功的华人企业家。

表面上看，他所创立的“王子集团”，曾被宣传为柬埔寨最大的综合企业集团之一，业务涵盖地产、金融、航空、慈善、酒店等多个领域，业务范围触达30多个国家。

而实际上，这是一个盘踞在柬埔寨的大型诈骗集团，美国司法部在新闻稿中这样形容：“王子集团旗下运营着遍布柬埔寨的诈骗园区。”

他名叫陈志，外号“文森特”（Vincent）。

在美国司法部的新闻稿里，他简直是十恶不赦，手段残忍令人发指。

陈志通过王子集团建立起一个表面合法、实则暗中运作的庞大犯罪体系。电信诈骗、拐卖人口、暴力拘禁、奴役他人、跨国洗钱……

有数百人被诱骗或贩运至柬埔寨，被迫在诈骗园区从事加密投资骗局。他们被没收护照、限制人身自由，并在拒绝服从时遭受暴力威胁和殴打。

陈志曾亲口吩咐下属，对于那些捣乱不听话的人，只要不打死，可以随意处罚。

美国司法部形容，这个犯罪网络“是现代奴役与高科技诈骗的结合体”，其运作规模之大、控制手段之残酷，远超此前已曝光的东南亚“杀猪盘”集团。

目前，陈志在逃。

一个远在柬埔寨的诈骗集团，美国为什么要管呢？因为受害者里面有美国人。

光是纽约就有多人受骗，损失金额数十亿美元。

所以美国有充分的理由起诉他，通缉他，还能够插口他的20亿美元比特币。也不知道这些钱会不会还给那些受害者。

说起柬埔寨这些年华人淘金的故事，还真是跌宕起伏，陈志应该算是其中的超级大佬。当然我相信他之所以能够把企业规模做到如此庞大，并且肆无忌惮地搞犯罪集团，背后少不了权力阶层的支持。

美国司法部就提到，陈志及集团高层还在多个国家利用政治关系保护犯罪网络，涉嫌向公职人员行贿、干扰调查、规避司法追责。

柬埔寨这个地方，前几年被炒成了淘金胜地。有人说马上要学中国搞“改革开放”了，当地还要开赌场，很多外资会来进来，吸引来了不少想要一夜暴富的人。

那个时候炒的最热的是柬埔寨的房产，卖房子的广告都打到中国来了，还真有不少中国人被忽悠过去买房。我当时就发了一篇《骗你去柬埔寨买房的人不是坏是很坏》，分析了一下为什么柬埔寨的房子碰不得，是个骗局，结果一堆当地的中介骂我，还说我有本事自己去柬埔寨看看。

听闻，最火热的时候，当地的一些开发商都是雇人拿着枪取抢地，抢到一块地就迫不及待地建房子。

现在，柬埔寨的房地产完全歇菜了，西哈努克港（近年来被称作小深圳），一眼望不到边的烂尾楼，是当年狂热之后留下的一座座墓碑。

想搞房地产开发、开赌场、搞服务业这些都不行了，那还能搞什么呢？一座座诈骗园区就兴起了。反正盖了这么多房子，租金又便宜，不正好用来开园区吗？

西港诈骗园区，在中文互联网世界仅次于缅北的存在。

其中西港著名的“中国城”，高峰时期“关押”了6000多名诈骗集团的员工，每天不停地从这里把诈骗信息发往世界各地。

本月初，“中国城”发生了员工起义事件，上百名来自巴基斯坦和孟加拉的外籍人员，因劳资和宗教冲突，集体冲进办公室与宿舍区打砸，当地连夜出动大批警力才将其镇压。

可见，在全球严厉打击之下，这些诈骗集团的日子也不太好过了。要么是钱没那么好骗了，要么是老板终于暴露被抓被通缉了。

最怕的还是“野火烧不尽”，春风吹又生”。有些地方他就是有那个土壤，就能够让一些亡命之徒容身立足。过去搞毒品，现在搞诈骗，以后谁知道还能搞出什么。

陈志案件还揭露了一个问题，就是美国政府通过打击犯罪的名义，没收比特币这些数字资产可谓是发了大财。

目前美国是全球持有比特币最多的政府，加上没收陈志的比特币，储备进一步扩大到32.4万枚，市值约362亿美元。

这些犯罪分子从全世界骗来的钱，处心积虑地藏匿，最终还是被美国给一锅端了。