泰国
泰国曼谷警方近日破获一起由中国嫌犯主导的跨境诈骗案，逮捕了4名嫌疑人，并缴获价值约270万泰铢的金条。泰国警方表示，该团伙通过将诈骗所得兑换成黄金并走私出境的方式洗钱。
图：受害者辨认出两名泰国女性嫌疑人及一名中国人熊某某，而泰国男性嫌疑人Sombat则站在受害者左侧前方。
泰国皇家警察厅在接获有关可疑黄金交易的情报后，在曼谷 Seacon Square 购物中心展开突击行动。当场逮捕三名泰国人包括53岁的Sombat、44岁的Chanyyanuch和45岁的Wannipa，以及一名中国籍男子熊某。
曼谷警方透露，这些嫌疑人参与了一项复杂的犯罪行动。该团伙在泰国和柬埔寨之间运作，利用“钱骡”开设银行账户以接收诈骗资金，再将资金兑换成黄金，通过走私渠道运往柬埔寨。
在曼谷警方的审讯中，Wannipa和Chanyyanuch承认负责招募泰国人开设银行账户，并协调黄金兑换与跨境转运。Wannipa还涉嫌安排银行凭证和资金走私。Sombat则供称，他受朋友雇佣，每次代购黄金可获得约3000泰铢的报酬。
泰国警方的举报系统数据显示，与该团伙有关的诈骗案件多达95起，受害者损失总额超过1000万泰铢，其中19起发生在曼谷。
除724克金条外，泰国警方还查获两辆汽车，丰田Fortuner和现代H-1及其他相关证据。四名嫌疑人目前被控以共谋诈骗、向计算机系统输入虚假数据及洗钱等罪名。
泰国警方表示，案件调查仍在进行中，正追查涉案主谋及更多潜在受害者，以摧毁整个犯罪网络。
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