绥化市公安局关于防范新型“购粮洗钱”诈骗的紧急预警

防范新型“购粮洗钱”诈骗

近期，我市接连发生多起以高价收粮为幌子、实为电信诈骗洗钱的案件。不法分子冒充收粮户，通过加佣金、高买低卖等手段，利用农户、粮站账户转移涉诈资金，导致参与者无辜卷入违法犯罪活动。为保护群众财产安全，现紧急预警如下：

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诈骗手法解析

1.异常高价诱惑

诈骗团伙以“高于市场价收购粮食”为诱饵，主动联系农户或粮站，要求提供银行账户接收货款。

2.资金来源非法

转入账户的资金实为电信诈骗被害人刚被骗取的赃款，不法分子通过“购粮交易”将赃款“洗白”。

3.后果严重

农户、粮站账户因接收涉诈资金被公安机关冻结，甚至涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，面临法律制裁。

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防范提醒

1.警惕“天上掉馅饼”

拒绝“高价收购”“加价佣金”等反常交易，牢记“市场价±5%以内”为合理范围。

警惕“先转账后收粮”“异地账户大额转账”等操作。

2.严守“三不原则”

不提供：绝不向陌生人提供个人/企业银行账户、身份证信息。

不代收：拒绝为他人代收粮款或其他不明款项。

不轻信：对“异地口音”“临时租用场地”“无固定联系方式”的收粮户保持高度警惕。

3.交易前“四必查”

查身份：要求对方出示营业执照、身份证，并通过属地市场监管部门或企查查等APP核实。

查资金：要求现金交易或通过本地对公账户结算，拒绝异地个人账户转账。

查车辆：记录运输车辆车牌号，通过交警部门核实真伪。

查合同：签订规范购销合同，明确付款方式、违约责任。

发现异常立即报警

如遇“要求分批次转账”“催促快速过磅”“拒绝现场验粮”等可疑行为，立即拨打110。

参与洗钱属犯罪行为，切勿因“小利”成“替罪羊”！

公安机关已启动专项打击行动，欢迎举报线索，举报属实将予奖励。

举报电话：

绥化市公安局反诈骗中心：

0455-8785852

北林分局反诈骗中心：

0455-8239788

望奎县公安局反诈骗中心：

0455-6496110

安达市公安局反诈骗中心：

0455-7107177

青冈县公安局反诈骗中心：

0455-3196110

海伦市公安局反诈骗中心：

0455-5760110

绥棱县公安局反诈骗中心：

0455-4509117

兰西县公安局反诈骗中心：

0455-5696110

明水县公安局反诈骗中心：

庆安县公安局反诈骗中心：

0455-4366110

肇东市公安局反诈骗中心：

请广泛转发！保护自己，守护家园！

来源：绥化警事