罚款近100万纽币！这个新西兰华人中介承认违规

新西兰高等法院近日裁定，一名房产中介及其丈夫因替海外买家购入奥克兰三处住宅而未申请批准，违反《海外投资法》（Overseas Investment Act），两人及其公司合计被罚近百万纽币。

华人夫妻承认违法

涉事中介为 Jin（Daisy）Ouyang，她与丈夫Jie Xie承认违规。

新西兰土地信息局（LINZ）调查发现，两人以“代理人”身份替一名上海买家和一名香港买家购房，利用多家公司隐藏海外买家的真实身份，规避监管。

法院命令他们卖掉这3组没有批准的房产。

Grafton单元房

2019年，Ouyang用自己名字买了一套位于Grafton的公寓。

她的母亲Liping Ouyang（住在上海）全额出了购房款。

母女约定，房子外墙修好后，要么出租，要么卖掉，然后两人分利润。

但按照法律，这样的安排等于Ouyang是外国买家的“关联人”，因为资金来自海外。

可她们没有申请任何批准。

到现在，Ouyang还持有这套房。

St Johns住宅开发

2019年初，Xie和香港人Ling Ngai Lok合作，打算一起买房开发。

约定资金比例是Lok出60%，Xie出40%，但利润对半分。

为了避开监管，Xie成立了公司来买房，自己是唯一股东和董事。

2019年10月，他们先用Xie成立的New Life Group买下St Johns的一套房，随后转给另一家公司Hermosa Casa。

资金来源是：Lok投入41.6万纽币，Ouyang的母亲出了59.77万纽币，剩下的用银行贷款，贷款由Xie担保。

这处房子在2022年1月以350万纽币卖掉。

Mission Bay住宅开发

同年10月，Xie的公司New Life Group 又买下Mission Bay一处房子，随后转给他设立的另一家公司Bella Casa。

资金来源是：Lok投入54万纽币，其余通过贷款完成，贷款同样由Xie担保。

现在这处房产还在Bella Casa名下，住宅开发项目快要完工了。

法院裁定等项目卖掉之后，会再举行一次罚款听证会。

Ouyang仍在做中介

法院判决指出，为了规避《海外投资法》，Xie和合作方利用公司结构掩盖外国买家的参与。

判决指出，作为房地产中介的Ouyang，凭借培训和从业经验，完全清楚《海外投资法》对外国人购买新西兰敏感土地的限制，以及修法后对外国人购买住宅的额外限制。

Ouyang因承认违法而获得从轻处理。

房地产管理局登记显示，Ouyang是Harcourts的中介，2015年获得执照。

她目前就职于Infinite Real Estate（Harcourts Newmarket名下），但在违法行为发生时尚未在Harcourts任职。

Harcourts董事总经理Bryan Thomson表示：

“我们此前并不知晓这一违规事件，它发生在她加入Harcourts之前。我们现已着手对她的雇佣关系展开正式审查。”

Ouyang告诉记者，相关事件已发生在较久之前。

她表示自己已不再与Xie有婚姻关系。

“我不知道自己违反了法律。”她说。

当被问及是否已支付罚款时，她表示律师建议她出售奥克兰的公寓并用出售所得缴清罚款。

“高等法院已经结案。”Ouyang说。

Xie“明知故犯”

Xie的律师辩称，他对法律的理解和认知有限，应视为减轻情节。但法院认定Xie是蓄意隐瞒Lok的参与。

“在申请购房贷款时，Xie伪造了银行流水以证明收入，并骗律师购房资金来源于个人家庭资金和银行贷款。”高等法院法官James MacGillivray在判决中写道。

Xie和Lok决定不让Lok成为公司股东，因为Xie认为这样会触发海外投资办公室的审核程序。

共罚款近百万

目前，Hermosa Casa公司被罚款70.91万纽币，Xie被罚15.75 万纽币，Ouyang被罚6.75 万纽币，New Life公司被罚3.75万纽币，总罚款额达97.16万纽币。

关于Bella Casa公司的罚款听证会已推迟到Mission Bay房产售出之后。

Ouyang和Bella Casa被下令出售Grafton和Mission Bay的房产，期限到明年3月31日。

ref:https://www.nzherald.co.nz/property/real-estate-agent-husband-flout-foreign-buyer-ban-prosecuted-must-sell-properties/ZBKCSQNSGZG7ZFQFUIZV3ASBSM/