建安区刑事律师：如何认定帮助信息网络犯罪活动罪的“明知”？

一、如何认定帮助信息网络犯罪活动罪的“明知”？

认定帮助信息网络犯罪活动罪的“明知”，可着重审查行为人是否具有以下特征及表现，综合全案证据，对其构成"明知"与否作出判断：

（1）跨省或多人结伙批量办理、收购、贩卖"两卡"的；

（2）出租、出售"两卡"后，收到公安机关、银行业金融机构、非银行支付机构、电信服务提供者等相关单位部门的口头或书面通知，告知其所出租、出售的"两卡"涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪，行为人未采取补救措施，反而继续出租、出售的；

资深刑事辩护律师、从事刑辩业务十多年的要永辉律师解答：

（3）出租、出售的"两卡"因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结，又帮助解冻，或者注销旧卡、办理新卡，继续出租、出售的；

（4）出租、出售的具有支付结算功能的网络账号因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被查封，又帮助解封，继续提供给他人使用的；

（5）频繁使用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；

（6）事先串通设计应对调查的话术口径的；

（7）曾因非法交易"两卡"受过处罚或者信用惩戒、训诫谈话，又收购、出售、出租"两卡"的等。

二、如何认定帮助信息网络犯罪活动罪的“情节严重”？

根据《刑法》第287条之二的规定，帮助信息网络犯罪活动，只有达到相应情节严重的程度，才构成犯罪。根据《办理信息网络犯罪刑事案件解释》第12条的规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第287条之二第1款规定的"情节严重"：

（1）为3个以上对象提供帮助的；

（2）支付结算金额20万元以上的；

（3）以投放广告等方式提供资金5万元以上的；

（4）违法所得1万元以上的；

（5）2年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；

（6）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；

（7）其他情节严重的情形。

实施上述行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到第2项至第4项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

三、如何认定帮助信息网络犯罪活动罪的“其他情节严重的情形”？

根据《办理电信网络诈骗等刑事案件意见（二）》第9条的规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供下列帮助之一的，可以认定为《办理信息网络犯罪刑事案件解释》第12条第1款第7项规定的"其他情节严重的情形"：

（1）收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张（个）以上的；

（2）收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡20张以上的。

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