湖北
U币（USDT泰达币）是一种虚拟货币
因其匿名性等特点
常被不法分子用于转移非法资金
家住阳新的柯某因帮他人“取现换U币”
不仅没赚到钱
还沦为了犯罪团伙的帮凶
9月23日
阳新县检察院传来消息
柯某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被法院判处有期徒刑1年3个月
并处罚金5000元
2023年5月，柯某在武汉偶遇好友阿磊。聊天中，阿磊称有个兑换U币的“好生意”，每投资1万元便可获取100元“提成”。
“你将钱取现给我，然后下载注册某买卖U币的APP。我会将现金加上你的提成，等值充值U币到你的账号。之后，你只需在平台上找到买家出售，便可提现。”阿磊告诉柯某，可按照此流程循环操作，以“无本买卖”实现收益。
几天后，柯某取现2万元操作，半小时内便获利200元。尝到甜头后，他又去办了几张银行卡。然而在频繁取现期间，柯某的银行账号因收到涉诈资金被冻结。于是，阿磊让柯某通过某境外社交软件联系自己沟通买卖U币的事宜。虽然知道可能涉嫌违法，但赚钱心切的柯某还是用该软件与阿磊保持联系。
今年1月，公安机关根据该案相关线索将柯某刑事拘留。今年6月，该案被移送至阳新县检察院审查起诉。面对柯某辩称自己只是“U币商人”的说辞，办案检察官引导公安机关对柯某手机里的聊天记录和涉案U币账户交易记录进行排查。
“为什么阿磊反复强调要在境外社交软件联系？”“收到银行的涉诈提醒后，为何还继续买卖U币？”面对交易记录等多个客观证据，柯某终于承认了违法犯罪事实。
经查，2023年5月至2024年3月期间，柯某明知买家兑换U币的钱款可能系诈骗等犯罪所得资金，仍将资金提现交给上线阿磊，同时使用自己及妻子的8个银行账号接收了516万余元并全部取现，柯某从中非法获利51655元。经检察机关提起公诉，7月8日，法院对柯某依法作出上述判决，对其他同案犯的调查侦办工作正在进行中。
检察院提醒：
虚拟货币领域非法外之地
任何利用虚拟货币进行违法犯罪的行为
都将受到法律严惩
切勿以身试法！
来 源 | 黄石广播电视台
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