盘据东南亚多国的诈骗园区,正向太平洋岛国东帝汶蔓延,联合国毒品与犯罪问题办公室(UNODC)9月发布最新报告,揭示跨国犯罪集团伪装成合法的投资公司,参与建设该国经济特区的数码身份证系统,并借此建立电讯诈骗园区。该集团负责人曾在新加坡因盗取个人资料数据而被定罪。报告指出上述中标的公司,与柬埔寨网络赌场,以及绰号崩牙驹的澳门江湖人物尹国驹及其三合会组织14K有直接关联;报告中的关系图,更列出与正在服刑的洗米华周焯华,以及柬埔寨华商、洪森亲信符国安(Kok An)有关联。
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尹国驹(崩牙驹)于2020年2月,在缅甸苗瓦迪(妙瓦底)出席东美集团赛西港产业园区奠基仪式。
跨国犯罪集团参与政府数码身份证工程
联合国毒品与犯罪问题办公室(UNODC)9月发表题为《东南亚与太平洋有组织犯罪威胁警报——透过犯罪性外国直接投资对脆弱司法管辖区的战略渗透:以东帝汶为案例》的调查报告,指出东帝汶RAEOA特区(欧库西安贝诺特别行政区)捣毁一个诈骗中心,发现有跨国犯罪集团,伪装成正当的投资,中标RAEOA特区的数码身份证系统工程。
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联合国毒品与犯罪问题办公室(UNODC)报告,指东帝汶自2024年底至2025年开始有诈骗园区。
中标公司负责人曾因诈骗在新加坡定罪
2025年8月25日,东帝汶国家情报局与刑事警察联合突袭了RAEOA内的A酒店,执法人员在现场查获了大量SIM卡和星链设备,再进一步追查酒店背后错综复杂的关系网,与之关联的科技公司A,更被RAEOA特区政府选定,开发数码身份证项目。科技公司A的负责人是一名在新加坡罪犯,2024年因密谋从我国网络犯罪集团盗取个人资料,用于网络诈骗和赌博而被定罪判刑。
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东帝汶RAEOA特区,与国家大部份领土并不相连。
指崩牙驹与柬埔寨西港凯博、K99园区有关联
而科技公司A的负责人,也参与柬埔寨的网络赌场营运,该赌场与绰号崩牙驹的澳门江湖人物尹国驹,以及背后三合会组织14K有关。报告指,尹国驹的赌博及博彩中介业务,长期以来已成为东南亚线上诈骗与非法金融活动的温床,并通过他牵线至一名柬埔寨商人,后者旗下的赌场项目被指控为诈骗活动进行洗钱。该赌场有注册超过50个可赌博网站,直接牵涉柬埔寨西哈努克港(西港)的诈骗园区凯博和K99,从事大规模网络诈骗、人口贩卖和强迫劳动。
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联合国毒品与犯罪问题办公室(UNODC)报告的人物关系图,列出14K、尹国驹(崩牙驹)、周焯华(洗米华)、柬埔寨华商符国安(Kok An)有关联。
人物关系图有洗米华
根据联合国毒品与犯罪问题办公室(UNODC)报告的人物关系图,列出14K、尹国驹(崩牙驹)、周焯华(洗米华)有关联,并指周焯华与柬埔寨华商符国安(Kok An)的女儿有个人联系,进一步串起整个诈骗网络。
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2021年11月27日,澳门司警拘捕周焯华等共11人。
符国安(Kok An)是柬埔寨参议员、前首相洪森的亲信,在柬埔寨经营银行、赌场、足球俱乐部。今年7月,泰国皇家警察科技犯罪调查部,在曼谷北榄府和春武里府等19个地方大规模搜查诈骗集团的人头账户,指符国安是幕后金主,并通缉他。柬埔寨传媒报道,他没有被捕,并指泰国传媒误导。
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柬埔寨华商符国安
UNODC指,犯罪集团渗透东帝汶的手法,与柬埔寨西哈努克港、缅甸苗瓦迪(妙瓦底)、老挝金三角经济特区早期发展相似,利用空壳公司、专业法律服务及投资入籍计划,在监管松懈的经济特区建立行动基地,从事洗钱、地下钱庄及大规模网络诈骗等犯罪活动。
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尹国驹曾通过香港注册的东美集团,在缅甸苗瓦迪开设东美赛西港产业园区,俗称东美园区,联合国报告曾点名该园区是诈骗园区。美国也指他涉人口贩卖等,制裁他及他在香港注册的东美投资集团。尹国驹2012年出狱后,成立世界洪门历史文化协会,大搞加密货币、线下赌场生意,2020年代表东美集团,出席缅甸赛西港产业园区的奠基仪式。不过他多次否认与人口贩卖有关。
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