如何识别传销犯罪？

组织、领导传销活动罪是指组织、领导以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，而且并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，实施引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。该罪名的主要特征有以下几个方面。

一、以什么名义

这是该罪的首要特征实际上就是“理由”“由头”“原因”。在经济犯罪领域，只要是与诈骗有关联的罪名，通常都是有“以什么原因”这一要素的。例如，诈骗罪一般意义上都会存在犯罪嫌疑人以什么样的名义吸引他人的注意并使其参与其中；集资诈骗罪是以什么名义让他人加入投资队伍中；以什么名义让他人相信你、相信这个项目，自愿地掏出钱给到项目或平台中来。组织、领导传销活动罪的“以什么名义”,是指以推销商品、提供服务等经营活动为名。

二、是否有“入门费”

这是一项很重要的特征。因为关于“入门费”问题，也是传销犯罪区别于其他相邻近罪名的主要特征。例如，该罪名和非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的区别在于传销犯罪有“入门费”一说，另外两个罪名没有“入门费”,也就是没有把“入门费”作为一项门槛或者加入组织或平台的条件。传销犯罪的“入门费”是指要求参与者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。

三、组织层级

这是组织、领导传销活动罪中最突出的形象特征。和其他相邻近罪名最主要的区别就是人员形成层级和人数问题。这种层级和人数关系，像金字塔一样，越往上级别越高、越顶尖，越是下线层级人数越多，呈现“裙带”样状。其他罪名则没有此特征。其他相临近罪名参加人员虽然人数众多，但没有组织性，没有形成层级的“裙带”关系。只有传销犯罪，它要求参与人员需要按照一定的顺序组成层级，形成上、下级“裙带”关系。对于组织、领导者，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上。

四、计酬或者返利依据

这是构成组织、领导传销活动罪中最核心的特征。这种特征在表面上是看不见、摸不着的。如果不是研究人员，或者不是模式或平台的顶层设计人员、整个模式掌控人员，是无法得知此要件内容的。大多数参与人员，只是觉得自己加入此平台就可受益，可从下线人数中获得计酬依据，但是这种计酬依据是来源于下线人员的增加，还是来源于下线人员的销售业绩，大多数人不清楚也不了解。这也是容易让绝大多数人无法有效掌握该罪名核心内容的主要原因。组织、领导传销活动罪就是以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据的。

五、是否引诱、胁迫他人参加

引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，是外在表现特征，其内在原因是因为组织、领导传销活动计酬或返利依据建立在人员数量增加之上。因此，就需要加入人员不断地发展下线人员，通过从下线人员缴纳的费用或购买商品所支付的费用中获得计酬，这是循环反复的。参加人员通过引诱、胁迫他人继续发展新人员，实则是做大自己的业绩。下线人员停止增加，他的计酬业绩就会中断，因此，需要不断地发展下线人员。

六、是否骗取财物

骗取财物是组织、领导传销活动罪最为隐蔽的特征。传销犯罪中有一种现象，没有人会说自己是在骗取他人钱财，也没有一位加入人员说自己是受害人。从表面上看，很难发现传销活动是在骗取他人钱财。但是，懂得经济学和法律学的人，经仔细研究和辨别，就会发现这种传销活动的平台或模式不会长久，很难长远维系，终有一天会破灭。到那一天，顶层设计人员和掌握资金的最上层组织、领导者，就会携带资金逃跑、挥霍资金、转移资金，下线人员的钱款无法追回。这样一来，只要案发，就会成为扰乱经济社会秩序的严重犯罪活动。