浙江
为全面提高反洗钱风险管理能力和践行反洗钱工作责任，有效防范金融风险，绍兴银行温州平阳小微综合支行高度重视，压实责任、提升能力，强化管理、筑牢防线，扎实推动反洗钱工作质效提升。
开展内部宣教，提升专业水平。绍兴银行温州平阳小微综合支行不断强化业务培训，通过在线学习、专题培训等方式，不断提升反洗钱工作人员的专业能力。通过深化反洗钱基础管理工作，不断完善账户尽职调查制度，严格账户开立和存续管理，逐步提升员工的客户识别能力和账户风险管控水平，全方位降低洗钱和诈骗涉案账户的发生风险。
扎根营业网点，加强反洗钱宣传。绍兴银行温州平阳小微综合支行着重营造浓厚的反洗钱宣传氛围，提升社会公众反洗钱意识，以营业网点为宣教阵地;通过网点LED滚动屏、宣传手册等多种方式开展反洗钱宣传工作，并将反洗钱宣传与业务营销拓展深入融合，全力宣导反洗钱政策，面对面向群众讲解反洗钱的基本概念、特征、危害及防范措施，结合典型案例剖析，增强客户防范意识，筑牢全社会反洗钱的防线。
加强宣传教育，筑牢反洗钱防线。绍兴银行温州平阳小微综合支行积极响应，参加多家金融机构组织的金融知识宣传月活动，在人流密集处开展集中宣传，通过设立咨询台、发放《反洗钱知识手册》等形式解答群众疑问，重点揭示“非法集资”、“虚拟交易洗钱”等风险，强化公众维权意识。通过张贴横幅、现场咨询、发放宣传手册等多种形式，为加深居民们对反洗钱反恐的意识，该行工作人员结合实际的案例，用通俗易懂的语言、深入浅出地给居民们讲解洗钱和恐怖主义的表现形式和危害，从而提升社会公众对恐怖主义的防范意识，积极履行银行机构的社会责任。
此次宣传活动取得了良好的效果，增强金融消费者的自我保护意识和风险防范能力，提高社会公众反洗钱反恐怖融资安全认识，筑牢防范洗钱风险和案件的社会防线，提升反洗钱防范化解风险和维护安全稳定的重要作用。
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