齐鲁网·闪电新闻9月12日讯网上贷款、理财要是碰上“高回报” “低门槛”,可得多留个心眼。最近,武汉的曹先生就差点因为一个理财骗局损失15万元,而曹县的赵某差点就成了诈骗分子的帮凶。
前不久,曹县公安局青堌集派出所接到辖区某商业银行工作人员的报警称,有位客户神色慌张,正在柜台办理汇款,疑似被诈骗人员操控“刷流水”。情况紧急,民警立刻赶往银行。
经询问,男子名叫赵某,前段时间,他因资金紧张申请了网贷,不久后便收到一个自称是贷款专员的好友申请。对方表示,只要杨某提供自己的银行卡,并且刷一笔流水证明还款能力,银行就能立即放款。贷款专员告诉赵某,说他银行流水不够,需要补刷流水,刷完流水之后,马上就能把钱贷出来,而且利息还特别低。赵某当时急用钱,也没有多想,就把银行卡号告诉了对方。随后,贷款专员告诉赵某,有一笔15万元的汇款转入了他的银行卡里,只需把钱取出,再转存到指定的银行账户里,刷够了流水,也就能拿到贷款。
警方介绍,所谓的刷流水,其实就是为诈骗分子转移其他诈骗案受害人被骗的赃款。
赵某当时没有多想,按照诈骗人员的指示到银行进行了汇款。幸好,银行工作人员发现异常后及时报了警。
经过民警的耐心说服教育,赵某才终于意识到自己差点就成了诈骗人员的帮凶。那么,这15万元被骗赃款到底是谁的呢?
通过调取银行交易记录,警方发现这15万元是从一个武汉名叫曹某某的银行账户转过来的。警方联系上曹某某后,他才知道刚刚遭遇了理财诈骗,这15万元正是他被诈骗的钱。
原来,曹某某几天前在网上被高息理财引诱,把15万元转到了诈骗人员指定的银行账户里,等发现不对劲时,钱已经被转走,曹某某当即向武汉警方报了案。可他没想到,这笔钱几经周转,竟到了曹县赵某的银行卡里。
目前,警方已经把15万元全部归还给曹先生,案件还在进一步深挖调查中。
警方提醒:生活和工作中如果遇到涉及转账、汇款的要求,一定要多一份警惕,像本案中的赵某,他不仅没有拿到贷款,最终还有可能因为涉嫌违法犯罪,受到相应的处罚。
闪电新闻记者 宁佳 菏泽台 周琦 曹县台 蒋贤根 报道
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