陕西
9月4日，农行汉中西乡县支行凭借高度的职业敏感性和完善的警银协作机制，成功识别并拦截一起网络诈骗案件，为客户避免经济损失30万元，以实际行动守护了人民群众的“钱袋子”。
近日，一名客户来到农行西乡县西关支行先后要求办理5万元和10万元取现业务，短期内连续大额取现的情况引起了该行工作人员的警惕，在主动关心询问过程中，客户表示装修所需资金量大，取款为必要正常取款。9月3日，这名客户再次持存单前来网点要求支取30万元现金，因未提前预约，网点依规暂未办理，客户声称急需支付装修尾款，预约次日取款。
9月4日，该名客户前来办理取现业务，经办柜员在核查中发现，该笔资金与西乡县反诈中心下发的取现预警线索金额高度吻合，网点第一时间将这一可疑情况汇报至辖属反诈中心。经反诈中心工作人员再次核实，该名群众轻信陌生网友提供的虚假投资理财信息，从银行将自己30万元积蓄取出，准备交给“投资平台”安排的工作人员，所幸因农行工作人员处置迅速，成功避免受害人30万元经济损失。
事件处置中，农行汉中分行一线员工“不放过任何疑点”的职业敏感度，从风险察觉、流程阻断到联动报警、账户管控，整个处置过程环环相扣、分秒必争，在最短时间内构筑起阻止诈骗资金流转的“防火墙”，充分体现了该行应急处理机制的成熟高效，更彰显了该行长期培育的“以客户为中心”服务理念。
文/刘晓溪 编辑/陈国伟
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