湖南
“有人在我店里刷了35万多元购买高档酒，分好几次刷卡付款，我越想越不对劲，怀疑是‘洗钱’。”
8月4日，长沙市公安局雨花分局高桥派出所接到这样一通报警电话。民警雷霆出击，迅速斩断一条利用烟酒交易“洗钱”的犯罪链条，为4名电诈案件受害者追回近40万元涉案赃款，并全数退还。
作为案件的主办民警之一，高桥派出所副所长陈豆对湖南法治报记者说——
8月4日晚9点，我正在值班室值班，对讲机突然传来上级指令：“某烟酒店老板报警，称一名女子分多次大额购买高档酒，疑似洗钱，立即出警核查。”
高档酒、分笔刷卡——这两个词在脑子里一碰撞，多年的直觉让后颈泛起一阵凉意。
这很可能是通过“资金变货物”来洗白赃款，得抓住人才能顺藤摸瓜！否则赃款一旦通过货物变现，后续追查只会难上加难！
同事徐洪武先一步赶到现场。
我到的时候，正看见那名买酒的女子戴着口罩，缩在柜台边，手里捏着两张银行卡。烟酒店老板在一旁急得直搓手，见我来，赶紧把一沓交易小票塞过来。
我快速比对着小票上的交易记录，每笔间隔几十分钟不像是正常的交易，更印证了心里的猜测。
面对我们的询问，她眼神躲闪、神色慌乱。
“跟我们回所里一趟吧。”不好一直在店里耗着，影响老板的正常经营。
女子被带回审讯室。一开始，她声称自己是帮公司采购高档烟酒。
我举起小票追问：“哪家公司会用不同银行卡在同一家店分批次买烟酒？财务流程能允许这样操作？”
见谎言被拆穿，她很快就交代了。“是我老乡，和我说买完送到指定地点，就给1000块……”说完，她埋下了头。
“你知道这是洗钱吗？知道洗钱违法吗？”我加重语气。
“我……我就是想赚点好处费。” 她的头埋得更低了。
从审讯室出来后，大概案情我心里已经有了雏形，接下来就是深挖背后的犯罪链条。
8月5日一早，拿到她交代的线索，我立刻联系刑侦、网安等部门联动侦查，顺着这些线索去找背后的犯罪团伙。
更重要的是，35万多元买烟酒的钱到底是从哪来的？
好在大家的核查效率很快，没过多久，同事就急匆匆地喊我：“陈所，资金溯源有突破！这几笔钱关联到3起刷单诈骗案！全是近期的诈骗赃款，除了刷单诈骗，还有虚假购物诈骗。”
听到这些消息，我心里既庆幸于线索的突破，又为受害人感到无奈。
“赶紧核查受害人信息，一个个联系。”
接下来的时间，我们分头行动，电话一个接一个地打，报案材料一份份地整理。银行流水单在桌上堆成了小山，每一笔交易记录都要反复核对，生怕漏掉任何一个关键信息。
好在大家都憋着一股劲，两天时间就把 5名受害人的身份和被骗金额都核实清楚了。
印象最深的是那个新疆的受害人，我们联系到他时，他竟然还没意识到自己被诈骗了，正准备继续向对方账户转钱。好在电话打得及时，才没让他遭受更大的损失。
其实细想起来，这起案件的破绽并不难发现，正常大额采购需提前备货、联系确认，更会要求开具发票资质。
哪有像这样，分几笔短时间内刷出30多万元，还对开发票、资质证明毫不在意的？
说到底，还是贪念和侥幸心理，让有些人钻进了违法犯罪的圈套。而我们能做的，就是循着每一个疑点往前追，让赃款归位，让正义落地！
来源： 湖南法治报（文/ 全媒体记者 杜巧巧 实习生 雷孜研 整理 ）
一审：实习生 宫顺
二审：陈佳婧
三审：周智颖
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