湖北
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为进一步夯实员工反洗钱履职能力，提升防范意识，近期，农发行临湘市支行举办了反洗钱专项培训。
本次培训以解读新法变更要点和实务操作强化为核心，分为四个主要模块：新法变更重点解读、客户尽调工作履职要点、监管视角下客户尽调工作常见的问题、电诈洗钱的模式与典型案例。通过分层次、精准化的课程设计，确保了培训内容与实际工作紧密结合。
培训采用了青年员工小课堂的方式，创新性地运用了微课、PPT以及动画演示等多元化学习工具，同时结合真实案例视频，极大地提升了学习的互动性和实效性。此外，通过组织集体观看学习和实战模拟，如角色扮演等互动活动，员工们得以在实践中加深对反洗钱知识的理解和应用。
此次培训是农发行临湘市支行持续强化反洗钱内控管理、筑牢金融安全防线的重要举措。通过开展专题培训，有效提升了员工对新规的理解深度和对复杂风险的识别、管控能力，为全行反洗钱工作的高质量开展奠定了更加坚实的基础。未来，农发行临湘市支行将持续深化反洗钱队伍建设，确保各项要求落到实处，切实履行好金融机构的反洗钱法定义务。
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